证券代码：000912         证券简称：泸天化           公告编号：2024-046

　　四川泸天化股份有限公司

　　关于续聘证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第八届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》，同意续聘李春女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。李春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，任职资格符合深圳证券交易所有关规定。

　　李春女士的联系方式如下：

　　办公电话：0830-4122575

　　电子邮箱：329761709@qq.com

　　通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号 邮编：646300

　　附件：李春女士简历

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件：

　　李春女士简历

　　李春，女，汉族，1982年1月生，四川绵竹人，2004年7月参加工作，西安交通大学会计学专业毕业，全日制本科学历，管理学学士学位，中共党员，高级会计师、审计师。现任四川泸天化股份公司财务部部长、党支部书记、证券事务代表。

　　李春女士未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。

　　证券代码：000912           证券简称：泸天化    公告编号：2024-045

　　四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年6月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二次临时会议的通知。会议于2024年6月28日以通讯方式召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、表决情况

　　会议以投票表决的方式通过以下议案：

　　《关于续聘证券事务代表的议案》

　　董事会同意续聘李春女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李春女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘证券事务代表的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　四川泸天化股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议

　　特此公告

　　四川泸天化股份有限公司董事会

　　2024年6月28日