证券代码：002791        证券简称：坚朗五金         公告编号：2024-041

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司注销。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告》（公告编号：2024-043）。

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金         公告编号：2024-042

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日以电子邮件等方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金        公告编号：2024-043

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

　　（一）2021年4月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　（二）2021年4月7日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　（三）2021年4月16日至2021年4月25日，公司对本激励计划确定的激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2021年4月30日，公司披露《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2021年5月7日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　（五）2021年6月9日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　（六）2021年6月18日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，授予登记人数为1697人，授予登记数量为543.40万份。

　　（七）2022年7月6日，公司分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

　　（八）2023年6月20日，公司分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期到期未行权股票期权进行注销的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，独立董事已就相关议案发表了独立意见。

　　（九）2024年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。

　　二、本次股票期权注销情况

　　根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求，以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。因公司层面2023年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本的0.34%，将由公司注销。

　　三、本次股票期权注销事项对公司的影响

　　本次公司注销部分股票期权的事项不会影响本激励计划按照有关规定继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，公司拟相应注销2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权。本次股票期权注销事项不会影响本激励计划的继续实施和公司的持续经营，且在公司2020年年度股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所认为：本次行权条件未成就及本次注销已经取得了必要的批准与授权；本次行权条件未成就及本次注销事由符合《管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

　　六、独立财务顾问报告的结论性意见

　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：公司本次注销部分股票期权事项已经履行必要的审批程序和信息披露义务，符合《管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第十九次会议决议；

　　（二）第四届监事会第十六次会议决议；

　　（三）第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议；

　　（四）《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权相关事项的法律意见书》；

　　（五）《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十九日

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金        公告编号：2024-044

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日、2024年4月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）等相关公告。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司全资子公司坚朗建材向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”）申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供2亿元最高额保证担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司与交通银行签署的担保协议主要内容如下：

　　保证人：广东坚朗五金制品股份有限公司

　　被担保人：广东坚朗建材销售有限公司

　　债权人：交通银行股份有限公司东莞分行

　　担保金额：不超过2亿元人民币

　　保证担保范围：交通银行与坚朗建材签署的综合授信合同项下坚朗建材所应承担的包括主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

　　担保期限：主合同项下每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔

　　债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司的担保额度总金额为400,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（511,390.58万元）的比例为78.22%；截至本公告披露日，公司实际对外担保总余额为          298,997.84万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为58.47%。前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。

　　公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　（一）公司与交通银行签署的相关文件。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十九日

　　证券代码：002791          证券简称：坚朗五金       公告编号：2024-045

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等相关文件更新财务数据的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044号），具体内容详见公司2023年9月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-065）。

　　鉴于公司已披露了《2024年第一季度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十九日