证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-024

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2024年6月24日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2024年6月28日以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　本项议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　3.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审议，董事会同意于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-025

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2024年6月24日以书面方式发出会议通知。

　　2.本次会议于2024年6月28日以现场与通讯相结合的方式召开。

　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际参会监事3人。

　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规，公司全体监事对本项议案回避表决，该议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-026

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月 28日召开第八届董事会第二十九次会议，审通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、部分独立董事任期届满六年离任

　　公司现任独立董事肖金泉先生因连任公司独立董事时间已届满六年，肖金泉先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，肖金泉先生将不再担任公司的任何职务。

　　鉴于肖金泉先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，肖金泉先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　肖金泉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对肖金泉先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

　　公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举曾岳祥先生为公司独立董事（曾岳祥先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　鉴于肖金泉先生担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计与合规委员会委员职务，若曾岳祥先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事, 将由其担任第八届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

　　曾岳祥先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。曾岳祥先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件：独立董事候选人简历

　　曾岳祥先生，1953年10月出生,中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股份有限公司副董事长、总经理。

　　曾岳祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曾岳祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形。经查询，曾岳祥先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-027

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为完善中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。2024年6月28日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十五次会议，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。相关情况公告如下：

　　1.投保人：中水集团远洋股份有限公司

　　2.被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

　　3.责任险累计赔偿最高额：800万元人民币/年

　　4.保险费总额：19.20万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）

　　5.保险期限：12个月

　　董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2024-028

　　中水集团远洋股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2024年6月28日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2024年6月28日（星期五）14:00，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长宗文峰先生。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表股份213,877,816股，占公司有表决权股份总数的58.4591%。

　　2.现场会议出席情况

　　参加现场会议的股东及股东授权代表共5名，代表股份213,171,716股，占公司有表决权股份总数的58.2661%。

　　3.网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权代表共14名，代表股份706,100股，占公司有表决权股份总数的0.1930%。

　　4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；

　　（2）公司在任监事3人，本次会议共出席3人；

　　（3）董事会秘书出席了会议；

　　（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、郭婕出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（一）非累积投票议案

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

　　■

　　上述议案中议案11属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中议案9为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司回避表决。

　　（二）议案表决情况

　　根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案均获通过。本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注1：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

　　注2：通过，指获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

　　■

　　注3：比例，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2.律师姓名：晏国哲、郭婕

　　3.结论性意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年年度股东大会会议决议；

　　2.北京市嘉源律师事务所法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：000798         证券简称：中水渔业       公告编号：2024-029

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开日期和时间：2024年7月18日（星期四）14：00。

　　网络投票时间：2024年7月18日（星期四），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日9:15－9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月18日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年7月15日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议议案

　　■

　　2.披露情况

　　公司第八届董事会第二十九次会议、监事会第二十五次会议审议了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-024至2024-027）。

　　议案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。

　　三、会议登记事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于2024年7月17日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

　　授权委托书样式详见附件1。

　　2.登记时间：2024年7月17日上午8:30一11:30,下午13:00一16:30。

　　3.登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：孟海燕、赵倩   联系电话：（010）88067461

　　传 真：（010）88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　2.会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件：

　　1.第八届董事会第二十九会议决议；

　　2.第八届监事会第二十五次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有公司董事会

　　2024年6月28日

　　附件 1:

　　授权委托书

　　中水集团远洋股份有限公司：

　　兹委托     先生(女士)代表本人(本单位)出席2024年7月18日（星期四）召开的中水集团远洋股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　备注：

　　1.每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”

　　2.如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则受托人有权按照自己的意见进行表决。

　　委托日期：    年   月   日

　　附件2：

　　网络投票具体流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码:360798。

　　2.投票简称:“中水投票”。

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1.投票时间: 2024年7月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2024年7月18日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。