本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司上海鼎牛饲料有限公司 （以下简称“鼎牛饲料”）。

　　●  本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计担保事项的进展。

　　●  本次担保金额：本次为鼎牛饲料提供新增4笔担保，担保金额共计6,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保事项后，公司为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。

　　●  本次担保无反担保。

　　●  本公司无对外逾期担保。

　　●  特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足经营需要，公司分别与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行、交通银行股份有限公司徐汇支行、光明食品集团财务有限公司（以下简称“光明财务公司”）签订了《保证合同》，为控股子公司鼎牛饲料申请的流动资金贷款提供担保。鼎牛饲料2024年度预计担保额度为15,000万元，本次担保金额共计6,000万元，全部用于替换前期借款担保。本次担保具体情况如下：

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　　实际担保期间以担保协议实际执行为准。

　　本次担保后公司为鼎牛饲料提供的累计担保余额为15,000万元，鼎牛饲料可用担保额度为0元。

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　　（二）上市公司本次担保事项履行的决策程序

　　本次担保属于2024年度预计担保范围内的担保事项，为公司2024年度预计担保事项的进展。公司已于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次会议，并于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司2024年度为子公司提供担保额度36,000万元，其中为鼎牛饲料提供担保额度15,000万元。（详见2024年3月28日、4月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的 《上海梅林关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024-012；《上海梅林2023年年度股东大会决议公告》，公告编号：2024-021）。

　　本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。上海梅林持股比例100%。

　　截止2023年12月31日，鼎牛饲料（母公司）资产总额42,067.23万元，净资产6,939.46万元，负债总额35,127.77万元，资产负债率83.50%；2023年1-12月营业收入为170,066.06万元，净利润-7,362.96万元。（数据经审计）

　　截止2024年3月31日，鼎牛饲料（母公司）资产总额45,477.38万元，净资产6,680.29万元，负债总额38,797.10万元，资产负债率85.31%。2024年1-3月营业收入为46,108.74万元，净利润-431.89万元。（数据未经审计）

　　三、担保合同主要内容

　　（一）本公司与光明财务公司签订《保证合同》的主要内容：

　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。

　　2、保证方式：连带责任担保。

　　3、担保金额：人民币2,000万元。

　　4、担保范围：主合同下人民币2,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、是否有反担保：否。

　　（二）本公司与中国农业银行股份有限公司上海长宁支行签订《保证合同》的主要内容：

　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。

　　2、保证方式：连带责任担保。

　　3、担保金额：人民币2,000万元。

　　4、担保范围：主合同下人民币2,000万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、是否有反担保：否。

　　（三）本公司与光明财务公司签订《保证合同》的主要内容：

　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。

　　2、保证方式：连带责任担保。

　　3、担保金额：人民币1,500万元。

　　4、担保范围：主合同下人民币1,500万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、是否有反担保：否。

　　（四）本公司与交通银行股份有限公司徐汇支行签订《保证合同》的主要内容：

　　1、被担保人：上海鼎牛饲料有限公司。

　　2、保证方式：连带责任担保。

　　3、担保金额：人民币500万元。

　　4、担保范围：主合同下人民币500万元的本金余额以及相关利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、以及实现债权和担保权利发生的费用。

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　6、是否有反担保：否。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为38,152.50万元，其中担保实际发生余额为18,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为38,152.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.71%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。

　　特此公告。

　　上海光明肉业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日