证券代码：000831        证券简称：中国稀土  公告编号：2024-026

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、职工代表监事变更情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事舒艺先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达监事会之日起生效。舒艺先生因工作安排，提请辞去公司职工代表监事职务。截止本公告披露日，舒艺先生未持有公司股份。公司及监事会对舒艺先生在担任公司职工代表监事期间对公司的贡献表示衷心感谢！

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，公司于2024年6月28日召开2024年第一次职工大会，选举陈思女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自2024年第一次职工大会表决通过之日起至第九届监事会届满之日止。

　　二、备查文件

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第一次职工大会决议。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二四年六月二十八日

　　附：陈思女士简历

　　陈思，女，1981年12月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历，FCCA（英国特许注册会计师），中级审计师。曾先后任职于国家审计署、北京天润同泰置业有限公司财务总监、协鑫（集团）控股有限公司资深投融资总监、川财证券有限责任公司投资银行部业务董事等。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司职工代表监事、战略规划部副总经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否。

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土  公告编号：2024-025

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、证券事务代表变更情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到舒艺先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。舒艺先生因工作安排，提请辞去公司证券事务代表职务。截止本公告披露日，舒艺先生未持有公司股份。公司及董事会对舒艺先生在担任公司证券事务代表期间对公司的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年6月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任廖江萍女士、李梦祺女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自公司第九届董事会第九次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　廖江萍女士、李梦祺女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　二、证券事务代表联系方式

　　联系地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层、15层

　　邮政编码：341000

　　联系电话：0797-8398390

　　传真号码：0797-8398385

　　电子邮箱：jpliao@cmreltd.com、limqi@cmreltd.com

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

　　二○二四年六月二十八日

　　附：廖江萍女士简历

　　廖江萍，女，1989年9月生，汉族，中国共产党党员，本科学历。曾任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券部专员、经理。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券事务代表、证券部高级经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否取得董事会秘书资格证书：是。

　　李梦祺女士简历

　　李梦祺，女，1992年2月生，汉族，中国共产党党员，本科学历。曾任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券部专员。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

　　与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员的关联关系：无；

　　持有本公司股票的情况：0股；

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否；

　　是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单：否；

　　是否取得董事会秘书资格证书：是。

　　证券代码：000831        证券简称：中国稀土        公告编号：2024-024

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第九次会议的通知。会议于2024年6月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　中国稀土集团资源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年六月二十八日