证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临2024-028号

　　北方导航控制技术股份有限公司关于

　　调整公司2020年股票期权激励计划

　　行权价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北方导航”）根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，于2024年6月 28日召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

　　1.2020年11月15日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》、《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于〈公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于核查〈公司2020年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

　　2.2020年11月15日至2020年11月25日，公司内部通过公司内网及公示栏公示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提出的异议。

　　3.2020年11月16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提议召开2020年第四次临时股东大会的议案》，对2020年股票期权激励计划相关议案进行审议。

　　4.2020年12月29日，公司发布《关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2020-056），公司2020年股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于北方导航控制技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2020〕663号）。

　　5.2020年12月30日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案。

　　6.2020年12月30日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　7.2022年12月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8. 2023年6月20日，公司召开第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。同日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　9. 2024年1月3日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

　　10. 2024年6月28日，公司召开第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　二、调整股票期权行权价格的情况

　　（一）调整原因

　　2023年利润分配方案经公司2024年5月9日的2023年年度股东大会审议通过。本次利润分配以2023 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.4元（含税），实际派发现金红利总额将以2023年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。2023年利润分配方案于2024年6月28日实施完毕。

　　根据《激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。

　　（二）调整方法

　　根据《激励计划》有关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　（1）派息：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，经派息调整后，P仍需大于1。

　　（三）调整结果

　　依据上述方法，公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份。计算过程为P＝8.50-0.04=8.46元/份。

　　三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

　　本次对公司2020年股票期权激励计划行权价格进行调整，系实施2023年度权益分派方案所致，本次价格调整事项不会影响公司股权激励计划的实施，也不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。综上，本激励计划股票期权的行权价格由8.50 元/股调整为8.46元/股。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：因 2023 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.50 元/股调整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

　　1.本次调整已经履行现阶段必要的内部审议程序；

　　2.本次调整符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《国资委关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（国资发考分规〔2019〕102号）、《上市公司股权激励管理办法》（2018修订）、《北方导航控制技术股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600435       证券简称：北方导航    公告编号： 临2024-026号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年6月28日下午17：00在公司二层会议室以现场形式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名方式投票表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：因 2023 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.50 元/股调整为 8.46 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临2024-025号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月24日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2024年6月28日下午16:00在公司二层北侧会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。李海涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长，并担任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

　　详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于选举公司董事长的公告》。

　　二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权,3票回避（被激励对象李海涛、赵晗、周静回避表决）。

　　因2023年利润分配，根据公司《2020年度股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2020年股票期权激励计划的行权价格由8.50元/份调整为8.46元/份。

　　详细内容请见2024年6月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　三、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：600435       证券简称：北方导航     公告编号：临2024-027号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2024年6月28以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致同意选举李海涛先生为公司董事长（简历详见附件），并根据《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》的规定，担任法定代表人、战略委员会召集人，任期与第七届董事会相同。由公司相关部门办理工商变更登记。

　　本公司董事会于近日收到李海涛先生的辞职报告,因工作变动原因,李海涛先生辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李海涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　附件：董事长李海涛先生简历

　　李海涛，男，1978年10月生，本科，正高级工程师。曾任北方导航控制技术股份有限公司战略经营部部长、副总经理、总经理，现任北方导航科技集团有限公司董事长、总经理、党委书记，北方导航控制技术股份有限公司董事长、党委书记，中兵通信科技股份有限公司董事长。