证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2024－035

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知及会议材料于2024年6月25日以电子邮件或当面送达的方式发出。

　　2、董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2024年6月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过《关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意聘任王目玉先生担任公司总会计师，聘任朱世涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　《关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-036）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第八次会议决议

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　证券代码：002193           证券简称：如意集团         公告编号：2024－036

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于任免高级管理人员及变更董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、关于聘任公司董事会秘书的情况

　　为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱世涛先生担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。其任职生效后，公司总经理孟霞女士不再代行董事会秘书职责。

　　朱世涛先生熟悉履职相关的法律法规，具有良好的教育背景，具备履行职责所必需的职业操守及专业胜任能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》要求的任职条件，不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。

　　朱世涛先生的联系方式如下：

　　通信地址：山东省济宁市高新区如意工业园

　　办公电话：0537-2933069

　　传真：0537-2935395

　　电子邮箱：zhushitao@chinaruyi.com

　　二、关于变更总会计师的情况

　　公司总会计师徐娜女士因岗位调整不再担任公司总会计师职务。调整后，徐娜女士不再担任本公司及子公司任何职务。公司董事会对徐娜女士在担任总会计师职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司生产经营的正常运作及管理层的持续和稳定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王目玉先生担任公司总会计师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　王目玉先生具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养，能够胜任总会计师的职务，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》有关规定的要求，不属于失信被执行人，亦未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日

　　附件：

　　朱世涛先生简历

　　朱世涛先生，34岁，中国国籍，研究生学历。曾任人力资源中心薪酬绩效主管，经济责任考核与奖惩办公室主任，人力资源中心副主任、人力资源中心高级总经理。现任公司董事会秘书。

　　截至本公告日，朱世涛先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　王目玉先生简历

　　王目玉先生，48岁，中国国籍，研究生学历。曾任山东如意控股集团副总裁、山东如意科集团财务中心总经理、如意科技集团执行总裁等职位，现任公司总会计师。

　　截至本公告日，王目玉先生未持有公司股份，不再在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：002193        证券简称：如意集团        公告编号：2024－037

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司和邱晨冉、孟霞、徐娜采取出具警示函措施的决定》（[2024]66号），现将相关内容公告如下：

　　一、行政监管措施决定书的主要内容

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司，邱晨冉、孟霞、徐娜：

　　近期，我局在监管中发现你公司存在如下违规行为：2024年1月31日，你公司披露《2023年度业绩预告》,预计公司2023年归属于上市公司股东的净利润为亏损1.9亿元至2.85亿元；2024年4月27日，你公司披露《2023年度业绩预告修正公告》,将报告期归属于上市公司股东的净利润修正为预计亏损5.8亿元至6.5亿元。2024年4月30日，你公司披露《2023年年度报告》,2023年经审计的归属于上市公司股东的净利润为亏损6.25亿元。你公司首次预告业绩与经审计业绩差异较大，存在信息披露不准确的问题。

　　你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称《信披办法》)第三条第一款规定。根据《信披办法》第五十一条规定，邱晨冉作为公司董事长、孟霞作为公司总经理、徐娜作为公司财务总监，未能忠实、勤勉地履行职责，对上市公司上述违规行为负有主要责任，违反了《信披办法》第四条的规定。根据《信披办法》第五十二条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应当高度重视，严格按照相关法律、行政法规和中国证监会规定，加强内部控制，强化信息披露管理，并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　二、相关情况说明

　　公司收到上述决定书后，高度重视决定书中指出的问题。公司将充分吸取教训，切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等证券法律法规及规范性文件的学习，全面梳理、健全并严格执行公司内部控制相关制度，强化规范运作意识，加强信息披露管理，持续提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生。

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员将持续忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东如意毛纺服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月29日