证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-051

　　安阳钢铁股份有限公司关于

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，为积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，制定了“提质增效重回报”行动方案，并经公司第八次临时董事会会议审议通过。具体内容如下：

　　一、聚焦主业，提升经营质量，坚定特钢发展

　　公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和中央经济工作会议精神，坚持“稳定均衡、高效低耗、更低成本、更高质量”工作导向，坚定“绿色化、智能化、安全化和特钢转型”发展方向，统筹推进降成本、调结构、增效益、控风险等重点工作，全力以赴打赢扭亏增盈攻坚战。

　　公司坚持提质增效，变产量思维为产品思维，推进实施工艺装备“填平补齐”升级改造项目，拟新开工安钢电磁新材料二期等项目 23个，计划投资额94,594.71万元；持续优化资源配置、扩大优质供给，推进产品结构二次升级，3500mm炉卷机组成功轧制4mm极限薄规格中厚板产品；冷轧镀锌机组成功批量生产0.375mm镀锌家电板产品；冷轧二十辊轧机成功轧制0.15mm极薄规格无取向硅钢产品，向实现特钢转型发展、打造高端优特板材生产企业迈出坚实步伐。

　　公司坚持降本增效，科学研判大宗原燃料市场走势，拓宽采购资源渠道，充分挖掘采购降本潜力；坚持采购与使用相结合，优化结构降本；锚定特钢发展路径，加强技术研究攻关，突出品种创效；大力发展产业链直供和产业链延伸，持续优化产品结构和用户结构，不断提升产品创效能力和市场营销水平；坚持以市场为导向，灵活调整生产运行模式，优化资源配置，划定高效品种，集中精力调结构、增效益。

　　公司坚定特钢发展方向，集中精力做强高端产品，着眼当前，要在“煤矿液压支架用高强度钢、高强度商用车及工程机械用钢、锅炉和压力容器钢”“电工钢、镀锌家电用钢”板块中，打造能够跻身行业排名前五的3个热轧和2个冷轧拳头产品。放眼未来，要把“冷轧汽车用钢”“耐候钢”和“模具钢”作为未来重点发展方向，努力打造一批在行业“数得着、叫得响”的拳头品种。

　　二、增加投资者回报

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，制定了长期稳定的利润分配政策。在《公司章程》中明确规定了利润分配政策的基本原则、利润分配政策的具体内容和利润分配方案的审议程序，充分保护股东，特别是中小股东的合法权益。公司注重股东回报，积极推行现金红利分配政策，自2001年上市以来，已现金分红12次、累计分红25.55亿元，与投资者共同分享企业发展成果。

　　控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）切实履行控股股东责任与义务，持续看好公司发展前景，根据2024年6月26日公司披露的《关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》，安钢集团计划增持公司普通流通股股份，自安钢集团正式决策之日起12个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票，拟增持金额人民币5千万至1亿元，切实维护中小投资者利益。

　　未来公司将认真做好主业经营，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。

　　三、创新驱动，加快发展新质生产力

　　近年来，公司坚持新发展理念，加快推动工业自动化、信息化、数字化、智能化技术应用落地，取得了一系列新进展、新成果、新突破。其中，河南钢铁工业互联网平台落户公司，智慧环保平台助力环保水平提升，私有云平台加速公司“上云”进程，5G智能无人天车、智能焊牌机器人等一大批智能装备上岗作业，公司专业管理水平实现赋能提升，职工劳动环境实现大幅改善，先后荣获“河南省智能制造标杆企业”“河南省智慧工厂”等荣誉。

　　公司坚持创新驱动，加快构建智能管理平台，集成采购、营销、技术、质量等各管理终端数据信息，运用 AI、大数据运算等新兴技术，辅助分析、研判生产经营形势，实现管理决策更加科学、准确、高效。加快数字化填平补齐，推进工艺、装备、产线智能化改造升级，增强生产制造各环节管控能力，提升数字管理效能。

　　四、传递价值，加强投资者沟通交流

　　公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的监管要求，积极履行各项信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效向市场传递公司发展信息，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。

　　公司组织多种形式的投资者交流活动，通过接听投资者电话、答复“上证e互动”投资者提问、回复投资者邮件、召开业绩说明会等渠道，进一步加强与投资者的交流互动。将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注问题，确保投资者和利益相关方及时了解公司经营管理状况。

　　2023年5月18日，公司以网络远程的方式参加了在全景网举办的“真诚沟通传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨公司2022年度业绩说明会活动。2023年9月26日、2024年6月14日分别参加上海证券交易所组织的“上市公司2023年半年度业绩说明会”“上市公司2023年年度业绩说明会”，公司董事长、经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等问题进行了解答。

　　未来，公司将持续加强与各类投资者的沟通，不断拓宽投资者参与公司交流沟通的渠道，合规地向市场及时传递公司的经营情况，在定期报告、季度报告后常态化召开业绩说明会，积极参与交易所、上市公司协会等组织的集体活动。

　　五、规范运作，强化“关键少数”责任

　　公司建立健全运行机制，建立完善的企业治理架构，形成权责明晰、协同运转、科学高效的公司治理机制，实现董事会高效运转，根据实际情况持续完善公司法人治理结构，不断规范公司治理，深化公司治理体系建设，强化内部规范运作，及时合规做好信息披露，切实维护全体股东的合法权益。持续关注监管最新动态，根据最新法律法规和监管规则制定并修订完善《公司章程》《独立董事工作细则》等基本治理制度。

　　公司聚焦“关键少数”，积极组织相关方参加交易所、上市公司协会等组织的各类相关培训，不断提升上市公司“关键少数”的履职能力和规范意识，共同推动实现公司规范运作。公司不定期组织董事、监事和高级管理人员持续深入学习《公司法》《证券法》等一系列法律法规，聘请律师及专业机构进行授课，持续更新“关键少数”知识结构，提升履职水平和合规意识，提高公司合规经营能力和规范运作水平，增强公司董事、监事和高级管理人员履职能力和自律意识。加大“关键少数”警示教育，不断强化其合规意识和责任意识，加强其与中小投资者风险共担及利益共享的约束。

　　本方案是基于目前公司实际情况作出的计划，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁           编号： 2024一050

　　安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　开展融资租赁业务暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎易”）开展融资租赁业务。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：否

　　●本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）本次关联交易事项履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年6月28日召开2024年第八次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决，其他6名非关联董事一致表决通过了该项关联交易的议案。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　公司全体独立董事于2024年6月18日召开第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事对本次投资事项发表的意见如下：公司本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方的交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，审议该议案时，关联董事程官江、付培众、罗大春应依法回避表决。

　　3、监事会审议情况

　　公司于2024年6月28日召开2024年第八次临时监事会会议审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为上述关联交易基于周口公司利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　（二）本次关联交易的主要内容

　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟用其煤气发电系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易开展融资租赁业务，融资金额为不超过4000万元人民币，融资期限为5年。租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

　　类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1969号1816 室

　　法定代表人：王军胜

　　注册资本：人民币 17000 万

　　成立日期：2016 年 4 月 22 日

　　营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上海鼎易融资租赁有限公司最近一年又一期主要财务指标如下：单位：元

　　■

　　（二）关联方关系简介

　　公司股东安钢集团持有公司66.78%的股份，为公司控股股东。安钢集团控股子公司安钢集团福利实业有限责任公司持有上海鼎易70.59％的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海鼎易为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

　　除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

　　三、本次关联交易的定价政策及定价依据

　　公司和上述关联方进行的交易是通过参考市场价格并比对其他交易者进行的，在价格和其他交易条件方面是相同的，因此，交易的定价比照市场定价是公允的，不存在损害公司利益的情形。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述关联方依法存续，与本公司存在持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。公司本次关联交易优化了周口公司融资结构，有利于公司主营业务发展和盈利水平的提高，不会影响公司经营业务的正常开展，对公司独立性没有影响，公司主要业务不因本次交易而对关联方形成依赖。

　　公司本次关联交易程序符合规定，关联交易定价遵循公平、公开、公允、合理的原则；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600569       证券简称：安阳钢铁        编号： 2024一049

　　安阳钢铁股份有限公司关于向控股

　　子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

　　●增资金额：人民币约5.6亿元（最终以实际评估结果为准）。

　　●风险提示：安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司周口公司本次增资受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　周口公司为公司的控股子公司，注册资本为人民币伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整，其中公司持股比例为37.05%；河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）持股比例为45.85%；周口市投资集团有限公司持股比例为7.69%；周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例为5.56%；沈丘国有投资集团有限公司持股比例为3.85%。

　　为增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2024年5月31日公司101.44万吨电炉产能为评估价值，公司对周口公司进行增资，增资价格为每1元新增注册资本对应人民币1.000684元，对应人民币约5.6亿元。

　　本次增资完成后，周口公司注册资本由人民币539,801.61万元预计增加至595,770.33万元，其中公司认缴出资由200,000万元，增加至255,961.72万元，持股比例预计变更为42.96%；河南省绿色钢铁产业发展基金（有限合伙）、周口市投资集团有限公司、周口市产业集聚区发展投资有限责任公司、沈丘县综合投资有限公司持股比例分别由45.85%、7.96%、5.56%、3.85%，预计变更为41.55%、6.97%、5.03%、3.49%。周口公司仍为公司合并报表范围内控股子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　本次增资事项已经2024年6月28日召开的公司2024年第八次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

　　（二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整

　　（三）法定代表人：罗大春

　　（四）成立日期：2018年7月26日

　　（五）营业期限：长期

　　（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

　　（七）经营范围：

　　许可项目：燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；炼焦；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；黑色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；模具制造；金属制品修理；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（八）增资前后股权结构

　　■

　　（九）最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资事项，符合公司发展需要及战略规划，符合公司整体利益。本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　本次增资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性，具有一定的政策、管理和市场风险。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600569         证券简称：安阳钢铁         编号： 2024一048

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时监事会会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年6月23日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的公告》（公告编号：2024-049）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）本次增资事项，有助于增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设。

　　（二）本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2024年6月28日

　　证券代码：600569             证券简称：安阳钢铁        编号：2024-047

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时董事会会议于2024年6月28日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年6月23日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增资的议案

　　为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2024年5月31日公司101.44万吨电炉产能为评估价值，公司对周口公司进行增资，增资价格为每1元新增注册资本对应人民币1.000684元，对应人民币约5.6亿元。本次增资完成后，公司对周口公司持股比例预计由37.05%增加至42.96%。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

　　为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司以煤气发电系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不超过4000万元人民币，融资期限为5年。

　　关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立董事就此关联交易事项进行了审核。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案

　　根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下：

　　战略委员会：主任委员  程官江

　　委员  付培众  罗大春 管炳春

　　周东锋  孙 拓   郭保锋

　　审计委员会：主任委员  唐玉荣

　　委员  罗大春  成先平

　　提名委员会：主任委员  成先平

　　委员  程官江  罗大春

　　管炳春  唐玉荣

　　薪酬与考核委员会：主任委员  管炳春

　　委员  程官江 成先平

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）公司“提质增效重回报”行动方案的议案

　　公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，为积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，制定了“提质增效重回报”行动方案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-051）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月28日