本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司核心技术人员邢敬华女士的书面辞职报告，邢敬华女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后将不再担任公司任何职务。邢敬华女士与公司签署了相关协议，对其应承担的保密义务和竞业限制义务做出了约定。其与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形。截至本公告披露日，邢敬华女士所负责的工作已全部交接完毕。

　　●  公司综合考虑未来核心技术研发方向以及研发项目的管理与执行等实际情况，对公司现有核心技术人员进行调整。原核心技术人员冯波涛先生因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司子公司北京九州帷幄科技有限公司（以下简称“九州帷幄”）任职。新增秦军红先生为公司核心技术人员。

　　●  公司十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，公司的技术研发与日常经营工作均有序推进。核心技术人员的离职与职务调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质影响。

　　一、核心技术人员离职与调整的具体情况

　　（一）离职核心技术人员的情况

　　1.离职核心技术人员的具体情况

　　邢敬华女士，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年9月至2019年7月任北京华信宇航科技有限公司技术主管，2017年2月至今任北京华信宇航科技有限公司监事，2019年7月至2020年10月任公司研发三部总监。2020年10月至2023年9月任公司监事，2020年10月至今研发三部总监。

　　截至本公告披露日，邢敬华女士未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东天津军融创鑫科技中心（有限合伙）5.2379%的份额间接持有公司股份。

　　2.参与的研发项目和专利情况

　　近年来，邢敬华女士作为核心技术人员主要负责无人机光电吊舱的研制与竞标工作，目前不参与公司的在研项目。其离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

　　邢敬华女士在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识产权归属于公司，其与公司不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性。

　　3.保密及竞业限制情况

　　根据公司与邢敬华女士签署的相关协议，双方对邢敬华女士应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现邢敬华女士存在违反保密或竞业限制义务的情形。

　　（二）调整核心技术人员的情况

　　原核心技术人员冯波涛先生因工作内容调整，故不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司内任职，不参与具体研发工作。

　　1.原核心技术人员的具体情况

　　冯波涛先生，1983年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学，管理学学士学位。2017年4月至2020年10月任公司监事会主席。2019年1月至今任九州帷幄执行董事。

　　截至本公告披露日，冯波涛先生未直接持有公司股份，通过持有公司控股股东天津军融汇智科技中心（有限合伙）0.3%的份额、天津军融创鑫科技中心（有限合伙）6.2855%的份额、天津军融创富科技中心（有限合伙）2%的份额间接持有公司股份。

　　2.参与的研发项目和专利情况

　　近年来，冯波涛先生负责多款无人车项目及部分机器人组件项目的研发及科研管理工作，目前不参与公司的在研项目。本次核心技术人员调整不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

　　公司享有冯波涛先生任公司核心技术人员期间形成的知识产权所有权。公司与冯波涛先生不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属的完整性的情况。

　　3.保密及竞业限制情况

　　根据公司与冯波涛先生签署的相关协议，双方对冯波涛先生应遵守的保密义务及竞业限制义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现冯波涛先生存在违反保密或竞业限制义务的情形。

　　（三）新增核心技术人员的情况

　　结合公司核心技术研发需求及其本人参与研发的情况等相关因素，公司新增认定秦军红先生为公司核心技术人员。

　　秦军红先生，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于济南大学，控制工程硕士学位，中级专业技术工程师。2017年5月入职公司，曾任公司嵌入式硬件工程师、机器人运动控制工程师、微型侦察机器人项目研发负责人、测试主管等职务，现任光电事业部技术总监。

　　截至本公告披露日，秦军红先生未直接或间接持有公司股份。

　　二、核心技术人员调整对公司的影响

　　公司高度重视研发工作，通过长期技术积累与发展，已建立了完备的研发体系。公司重视研发工作和人才梯队的建设，研发人员结构完善且合理，研发团队经验丰富，运行有效，不存在对特定核心技术人员依赖的情形。2021年末、2022年末和2023年末，公司研发人员的数量分别62人、61人和76人，占员工总数的比例分别为25.31%、23.83%和27.44%。本次核心技术人员调整后不存在对公司业务发展、技术研发、项目进度等产生重大不利影响的情况。

　　截至本公告披露日，公司核心技术人员共13人。本次调整前后核心技术人员的具体情况如下：

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　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，邢敬华女士、冯波涛先生已完成相关工作交接，公司相关核心技术人员工作内容调整已完成，公司各项研发项目正稳步推进。公司高度重视研发团队的建设，在持续加大研发投入力度的同时，不断进行研发体系、研发团队的建设和完善，通过多种方式为公司研发团队培养后备新生力量，引进优质人才，持续搭建研发人才梯队，确保公司的研发创新能力。

　　四、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：1、邢敬华女士、冯波涛先生已与公司签订劳动合同、保密及竞业限制等相关文件，邢敬华女士的离职、冯波涛先生的工作调整不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性；

　　2、邢敬华女士、冯波涛先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，邢敬华女士的离职、冯波涛先生的工作调整不会对公司整体研发实力产生重大不利影响；

　　3、目前公司的研发活动和日常经营均正常进行，邢敬华女士的离职、冯波涛先生的工作调整未对公司的持续经营能力产生重大不利影响。

　　特此公告。

　　北京晶品特装科技股份有限公司董事会

　　2024年6月21日