本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●  被担保人名称：四川菩丰堂药业有限公司（以下简称“菩丰堂”，系公

　　司控股子公司四川春盛药业集团股份有限公司的全资子公司）

　　●  菩丰堂2023年在贵阳银行贷款600万元，将于2024年6月20日到期，菩丰堂已偿还本金100万元，另对500万元贷款进行展期，展期一年。

　　●  本次担保金额：500万元人民币，为上年贷款展期后继续担保；本次担保后实际为其提供的担保余额：1,500万元

　　●  本次担保是否有反担保：是

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日及2024年5月20日，召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过19,900万元的连带责任保证，其中，同意为菩丰堂在金融机构申请的授信，提供不超过1,600万元的连带责任保证（具体内容详见公司于2024年4月27日、5月31日在上海证券交易所网站披露的2024-016、2024-021号公告）。

　　菩丰堂2023年在贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行（以下简称“贵阳银行”）申请的一年期流动资金贷款600万元，将于2024年6月20日到期，菩丰堂已提前归还100万元，余500万元贷款进行展期，展期一年。2024年6月18日，菩丰堂与贵阳银行及担保人签署了《借款展期协议书》，公司作为担保方与贵阳银行签署《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起五年。

　　菩丰堂其他股东骆春明先生及其一致行动人尹念娟女士与公司签署《反担保合同》，以连带责任保证的方式在《保证合同》所担保的债权本金的49%范围内向公司承担反担保责任，反担保方式为连带责任保证，保证期间与公司的担保期限一致。

　　公司本次对菩丰堂提供500万元担保，为上年贷款展期后继续担保；本次担保后实际为其提供的担保余额为1,500万元，未超过公司2023年度股东大会审议批准的担保限额。

　　二、被担保人基本情况

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　　菩丰堂最近一年又一期财务状况：

　　单位：人民币  元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、《保证合同》

　　保证人：陕西康惠制药股份有限公司

　　债权人：贵阳银行股份有限公司成都都江堰支行

　　债务人：四川菩丰堂药业有限公司

　　被担保的债权额：500万元

　　担保方式：连带责任保证

　　保证范围：债权本金及利息(包括复利、罚息及迟延履行生效法律文书期间依法应当加倍支付的利息)、违约金、赔偿金、债权人垫付的有关费用以及债权人实现债权和担保物权的一切费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、查询费、律师代理费等。

　　保证期间：主债务履行期限届满之日起五年止。

　　2、《反担保合同》

　　担保人：陕西康惠制药股份有限公司

　　反担保人：骆春明、尹念娟

　　保证方式：连带责任保证

　　担保的范围：菩丰堂应向贵阳银行偿付的而由担保人代偿的贷款本金（人民币贰佰肆拾伍万元整）以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　保证期间：与《保证合同》的保证期间一致。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为促进控股公司持续健康发展，满足其经营过程中融资需求，公司为其在银行申请的贷款提供担保，符合其实际经营需要，符合公司及全体股东利益。菩丰堂为公司控股孙公司，经营状况稳定，目前无逾期债务。本次担保是在公司2023年年度股东大会审议批准额度范围内的担保，对其担保风险可控，该担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议并通过《关于2024年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司董事会认为：该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控，该担保有利于控股子公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司（含控股孙公司）提供担保余额为   16,094.93万元（含本次担保），占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的16.96%。公司不存在对控股子公司（含控股孙公司）以外的担保对象提供担保的情形；公司控股子公司（含控股孙公司）不存在对外担保的情形；公司及控股子公司（含控股孙公司）不存在逾期担保情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2024年6月19日