本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议主题：2023年报沪市主板大健康集体业绩说明会

　　2、会议召开时间：2024年6月4日（星期二）13:30-16:30

　　3、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　4、会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　5、投资者可于2024年5月28日(星期二)至6月3日(星期一)16:00前通过公司相关工作人员邮箱wangyang@conbapharm.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）已分别于2024年4月20日和4月27日发布公司2023年年度报告和2024年第一季度报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月4日参加2023年报沪市主板大健康集体业绩说明会，会议时间13:30-16:30，会上将就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频和网络互动方式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年6月4日（星期二）13:30-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心网站（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总裁：罗国良先生

　　董事、副总裁、财务总监：谌明先生

　　副总裁、董事会秘书：金祖成先生

　　独立董事：吕久琴女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年6月4日(星期二) 13:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），或扫描下方二维码观看直播及参与交流，公司将及时回答投资者的提问。

　　■

　　（二）投资者可于2024年5月28日(星期二)至6月3日(星期一)16:00前通过公司相关工作人员邮箱wangyang@conbapharm.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系人：陈芳、汪鸯

　　电话：0571-87774828、0571-87774827

　　传真：0571-87774722

　　电子邮箱：wangyang@conbapharm.com

　　六、其他

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

　　2024年5月28日