本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月28日、2024年5月15日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）和《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-020），现将2023年年度股东大会的决议情况公告如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　现场会议时间：2024年5月21日下午15:00开始。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　会议召集人：公司董事会。

　　现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户持有公司股份0股。

　　1、股东出席的总体情况

　　出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表65人，代表股份3,937,071,700股，占公司有表决权股份总数的78.4725％。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表12人，代表股份3,234,226,965股，占公司有表决权股份总数的64.4637%；出席网络投票的股东53人，代表股份702,844,735股，占公司有表决权股份总数的14.0089%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表56人，代表股份163,772,723股，占公司有表决权股份总数的3.2643%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份251,300股，占公司有表决权股份总数的0.0050%；出席网络投票的中小股东52人，代表股份163,521,423股，占公司有表决权股份总数的3.2593%。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

　　4、见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

　　（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意3,934,857,501股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9438%；反对1,952,492股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0496%；弃权261,707股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0066%。

　　本议案获得通过。

　　（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意3,934,857,501股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9438%；反对1,952,492股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0496%；弃权261,707股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0066%。

　　本议案获得通过。

　　（三）审议《关于2023年年度财务报告的议案》

　　总表决情况：同意3,934,857,501股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9438%；反对1,952,492股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0496%；弃权261,707股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0066%。

　　本议案获得通过。

　　（四）审议《关于2023年年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意3,935,464,096股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9592%；反对1,538,404股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0391%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0018%。

　　中小股东表决情况：同意162,165,119股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.0184%；反对1,538,404股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.9394%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0423%。

　　本议案获得通过。

　　（五）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意3,934,857,501股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.9438%；反对1,952,492股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0496%；弃权261,707股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0066%。

　　本议案获得通过。

　　（六）审议《关于控股子公司广州资产发行公司债券的议案》

　　总表决情况：同意3,932,765,073股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.8906%；反对4,235,923股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.1076%；弃权70,704股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.0018%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

　　（二）律师姓名：何尔康、王炎培。

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月21日