本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司生产经营的资金需求，公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）于2024年5月21日签署保证合同，为其全资子公司京粮（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）于荷兰合作银行有限公司新加坡分行的授信提供担保，担保金额为5,000万美元（折合人民币约35,521万元），担保方式为连带责任保证担保。

　　公司第十届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》；公司2023年度股东大会，经参加股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》。

　　二、额度审议情况

　　2024年度京粮食品拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮新加坡向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币49亿元的连带责任保证担保。上述担保预计的期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日前有效。

　　截至本公告日，担保预计具体情况如下：

　　单位：万元

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　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：京粮（新加坡）国际贸易有限公司

　　成立日期：2017 年4月13日

　　注册地：新加坡

　　董事主席：巴福静

　　注册资本：100万美元

　　经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麦等）的进出口贸易。

　　股权结构：公司持有京粮食品100%股权，京粮食品持有京粮新加坡100%股权。

　　截至2023年12月31日，该公司资产总额20,253.07万元，负债总额18,080.24万元（银行贷款0万元，流动负债18,080.24万元），净资产2,172.83万元；2023年度，营业收入539,473.40万元，利润总额513.65万元，净利润429.85万元。

　　截至2024年3月31日，该公司资产总额42,686.81万元，负债总额40,400.41万元（银行贷款0万元，流动负债40,400.41万元），净资产2,286.40万元，2024年一季度，营业收入104,878.49万元，利润总额132.48万元，净利润109.98万元。

　　经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　担保方：京粮食品

　　被担保方：京粮新加坡

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期间：自2024年5月21日始至被担保债务的履行期届满之日起一年止

　　担保金额：5,000万美元（折合人民币约35,521万元）

　　五、董事会意见

　　1.提供担保的原因：基于公司日常进出口贸易相关业务的需求，本次京粮新加坡的融资，有利于缓解资金压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

　　2.担保风险控制判断：被担保对象京粮新加坡为公司合并报表范围内的全资子公司，企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，担保风险较小。

　　3.其他股东担保情况：京粮新加坡为京粮食品全资子公司。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度635,934万元，其中，公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额536,702万元，公司及控股子公司担保实际占用144,779万元，占公司最近一期经审计净资产比例为45.71%，均系公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年5月22日