本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一15:00。

　　2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室

　　3、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、召集人：公司董事会

　　本次股东大会的提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。

　　5、主持人：公司董事长高扬先生

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　7、股东出席会议情况

　　本次出席现场会议的股东2人，代表股份55,728,533股，占上市公司总股份的15.7638％。

　　本次通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份3,175,560股，占上市公司总股份的0.8983％。

　　本次出席会议的股东合计9人，代表股份58,904,093股，占上市公司总股份的16.6621％，其中，出席会议的中小股东7人，代表股份3,175,560股，占公司股份总数0.8983％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表决结果如下：

　　提案1.00 《2023年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《2023年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 《2023年度内部控制评价报告》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案7.00 《2023年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案8.00 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意58,586,293股，占出席会议所有股东所持股份的99.4605％；反对317,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,857,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.9923％；反对317,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权 股份总数的2/3以上通过。

　　提案9.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意55,729,333股，占出席会议所有股东所持股份的94.6103％；反对3,174,760股，占出席会议所有股东所持股份的5.3897％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0252％；反对3,174,760股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　律师名称：刘洋、李舒薇

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2024年5月17日