本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

　　(二)股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路988号A1幢）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长王建强先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事郭俊梅女士、独立董事杨海峰先生因公务未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议。公司副总经理熊庆丰先生、财务总监龙运江先生、副总经理左川先生列席了会议

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2023年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司2023年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.00、《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》

　　7.01、议案名称：公司向贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02、议案名称：公司向贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.03、议案名称：公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.04、议案名称：公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.05、议案名称：公司向贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.06、议案名称：公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.07、议案名称：公司向贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.08、议案名称：公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.09、议案名称：公司向贵研中希新材料科技（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.10、议案名称：公司向贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.11、议案名称：公司向贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.12、议案名称：公司向贵研半导体材料（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.13、议案名称：公司向贵研功能材料（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.14、议案名称：公司向贵研电子材料（云南）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.15、议案名称：公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.16、议案名称：公司向贵研粉体材料（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.17、议案名称：公司向贵研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.18、议案名称：公司向贵研先进新材料（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.19、议案名称：公司向贵研生物材料（上海）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.20、议案名称：公司向贵金属控股（新加坡）有限公司提供短期借款额度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.00 、《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》

　　8.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.02、议案名称：公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.03、议案名称：公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.04、议案名称：公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.05、议案名称：公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.06、议案名称：公司为贵研化学材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8.07、议案名称：公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.08、议案名称：公司为贵研半导体材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.09、议案名称：公司为贵研功能材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.10、议案名称：公司为贵研电子材料（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.11、议案名称：公司为贵研黄金（云南）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8.12、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司银行授信额度提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.00 、《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》

　　9.01、议案名称：公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9.02、议案名称：公司为贵金属控股（新加坡）有限公司开展贵金属经营业务提供担保

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于2024年度套期保值策略的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》（2024-2026）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案4、议案5、议案8.00及子议案、议案9.00及子议案。上述议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　2、议案7.00、议案8.00、议案9.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：杨杰群、杨敏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2024年5月11日

　　●  上网公告文件

　　1、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　●  报备文件

　　1、云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。