本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023年度报告全文》及《2023年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月20日（星期一）15:30-17:00采用现场参会及网络互动的方式举办广东洪兴实业股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2024年5月20日（星期一）15:30-17:00

　　会议召开地点：

　　1、现场会议地点：广东省广州市广州大道中988号圣丰索菲特大酒店

　　3楼雨果厅

　　2、网络会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：现场参会及网络互动方式

　　二、公司参会人员

　　董事长郭梧文先生，总经理周德茂先生，董事、财务总监、董事会秘书刘根祥先生，独立董事刘少波先生，其他董事及管理层（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　1、请意向参加的投资者通过网址https://eseb.cn/1dUlvO5JHLa或扫描下方二维码进行预约报名及问题征集，以便公司做好相关安排。有关预提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　请意向参加的投资者于2024年5月16日17:00前完成现场参会报名，以便公司提前完成会议场地安排；请于2024年5月19日17:00前完成网络参会报名，以便公司及时审核报名信息。

　　2、预约报名时需提交的资料：

　　（1）个人投资者，请填写有关个人身份信息资料；

　　（2）机构投资者，请上传名片或相关证明照片，并填写有关信息资料；

　　（3）个人及机构投资者，均需通过报名系统签署电子承诺函。公司将对上述文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

　　3、预约报名成功的投资者，将收到参会短信通知。届时可凭参会短信通知，履行现场登记手续后进入会场，参与本次业绩说明会。

　　四、其他事项

　　（一）本次会议会期半天，现场与会人员交通、食宿费用自理。

　　（二）会议联系方式：

　　联系人：刘根祥、黄丹旎

　　电话：0754-87818668

　　邮箱：gdhx@hongxingmail.com

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2024年5月10日