证券代码：000545                证券简称：金浦钛业                公告编号：2024-038

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务与产品用途

　　公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是目前世界上性能最佳的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料管型材、色母、造纸、化纤、油墨、薄膜、脱硝催化剂、钛酸锂电池等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

　　2、主要产品工艺流程

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　　3、主要产品的上下游产业链

　　钛白粉生产的上游为钛矿开采及选矿生产企业、硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业，其中在油漆/涂料领域应用最为广泛，占比达到58%～60%，其市场需求变动与国民经济发展有着密切的关系，与房地产市场景气度高度相关。

　　4、经营模式与业绩驱动

　　公司经营主要采用直供直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势。通过调整产品结构，积极拓展高端涂料和塑料色母市场，国内涂料及色母领域销售占比持续提升，优质客户销售比例持续增加；紧盯国际市场行情，进一步开拓国际市场，不断完善国际市场销售渠道和海外销售网络布局，通过产品差异化销售实现国际市场份额逐年增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、本公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司委托本公司同一控制人控制的南京金浦东部房地产开发有限公司装修本公司总部办公大楼,2023年 10月本公司决定对总部大厦楼层功能调整,2024年1月、2024年3月双方对装修变更进行了沟通,2024年4月2日,双方对装修变更项目预算金额进行确认。2024年4月 11日，总部大楼装修工程完成消防验收备案。2024年4月20日，总部大楼装修工程完工并交付。

　　2、本公司于2024年1月与南京金浦东部房地产开发有限公司签署股权置换协议，协议约定南京钛白将持有的参股公司南京金浦东裕投资有限公司31.8182%股权，与金浦东部持有的全资子公司上海东邑酒店管理有限公司100%股权进行置

　　换，本次股权置换以评估值作价，差额由金浦东部以现金方式补足。本次股权置换已于2024年1月5日、2024年1月22日公司董事会及股东大会审议通过，并于2024年3月18日完成工商变更登记及股权交割手续。

　　金浦钛业股份有限公司

　　2023年度董事会工作报告

　　2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

　　一、董事会日常履职情况

　　1、董事会会议召开情况

　　2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如下：

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　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　2023年度，公司共召开一次年度股东大会和六次临时股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

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　　3、董事会各专门委员会履职情况

　　2023年度，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，具体情况如下：

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　　4、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

　　2023年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

　　5、投资者关系管理情况

　　2023年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；并切实做好未公开信息的保密工作；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

　　6、独立董事履职情况

　　2023年度，公司独立董事恪尽职守，认真独立履行职责，按时积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥自身专业优势，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、补选聘董事、聘任高级管理人员等事项发表了客观、公正且独立的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

　　二、其他重点工作

　　（一）贯彻公司战略发展思路

　　贯彻公司战略发展思路，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策支持和保障。

　　（二）继续加强对公司经营管理工作的指导与支持

　　一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境；二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

　　（三）信息披露管理

　　严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。本年度，披露了各类定期报告、临时公告及其他共计121个。

　　（四）投资者关系管理

　　高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

　　（五）内幕信息管理

　　严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，做好信息保密工作，依法登记和报备内幕信息知情人，公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人在定期报告等重大事项未对外公布之前未泄露内幕信息，不存在涉嫌内幕交易的情形，较好地完成了本年度的内幕信息管理工作。

　　（六）抓好规范运作培训工作

　　一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务；做好独立董事任职资格的后续培训，董事会秘书、证券事务代表的业务培训和财务负责人的业务培训。不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

　　（七）公司规范化治理方面

　　提升公司规范运营和治理水平。进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

　　2024年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。同时严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量；认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

　　2024年公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月二十六日

　　金浦钛业股份有限公司

　　2023年度监事会工作报告

　　2023年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规性