证券代码：600653                           证券简称：申华控股

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李景伟、主管会计工作负责人孟磊（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）连漪保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　华晨集团重整事项

　　公司间接控股股东华晨集团于2020年11月13日收到沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”）送达的（2020）辽01破沈27号《通知书》，华晨集团债券人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。

　　2020年11月20日，华晨集团收到沈阳中院作出的（2020）辽01破申27号《民事裁定书》，沈阳中院于2020年11月20日裁定手里债权人对华晨集团的重整申请。

　　2021年3月3日，辽宁正国收到沈阳中院送达的（2020）辽01破21-1号《民事裁定书》和（2020）辽01破21-3号《决定书》，沈阳中院裁定受理华晨集团管理人对辽宁正国的重整申请，并对华晨集团、辽宁正国等12家企业适用实质合并重整方式进行审理，指定华晨集团管理人担任华晨集团、辽宁正国等12家企业实质合并重整管理人。

　　2022年6月2日，华晨集团等12家企业向沈阳中院提交《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整计划（草案）》（简称“《重整计划（草案）》”）。

　　2022年6月8日，沈阳中院公告定于2022年6月30日上午9时30分通过全国企业破产重整案件信息网召开华晨集团等12家企业实质合并重整案第三次债权人会议，对《重整计划（草案）》进行表决。

　　2022年7月20日，《重整计划（草案）》未获得第三次债权人会议表决通过。

　　2022年12月10日及2023年3月15日，沈阳中院分别作出（2020）辽01破21-8、9号《决定书》，依法指定由调整后的华晨集团清算组担任管理人。

　　2023年2月23日，华晨集团等12家企业第三次招募重整投资人。

　　2023年5月29日，确定沈阳汽车为华晨集团等12家企业实质合并重整资产（不包括破产重整程序中依法已通过拍卖或其他方式处置的资产）的中选投资人。

　　2023年6月14日，沈阳汽车与华晨集团等12家企业、管理人共同签署了《华晨汽车集团控股有限公司等12家企业实质合并重整之投资协议》。

　　2023年6月30日，华晨集团等12家企业实质合并重整第四次债权人会议召开。

　　2023年7月31日，重整计划草案获得债权人会议表决通过。

　　2023年8月2日，沈阳市中级人民法院发布了（2020）辽01破21-9号公告，裁定批准华晨集团等12家企业实质合并重整之重整计划。根据重整计划，沈阳汽车作为重整投资人，将在华晨集团100%股权交割后成为公司间接控股股东，公司实际控制人将变更为沈阳市国资委。

　　2024年2月5日，沈阳汽车与沈阳财瑞投资有限公司（简称“财瑞投资”）、沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业（有限合伙）（简称“财瑞合伙”）签署《关于沈阳汽车有限公司之增资协议》，财瑞合伙将向沈阳汽车增资43.80亿元，增资后沈阳汽车的注册资本将由5亿元增至48.80亿元，财瑞投资、财瑞合伙将分别持有沈阳汽车10.25%股权和89.75%股权，沈阳汽车的实际控制人仍为沈阳市国资委。

　　2024年3月14日，沈阳汽车就增资事项完成股东工商变更登记手续。

　　2024年3月15日，华晨集团100%股权已过户至沈阳汽车名下，相关工商变更登记手续已完成。公司实际控制人已变更为沈阳市国资委。

　　2024年3月16日，公司披露间接控股股东重整执行进展，公司（含全资及控股企业）向华晨集团管理人申报债权确认公司申报债权金额1.07亿元左右，预计受偿金额合计2400万元左右。上述债权相关的损失公司已于2020年度计提完毕。华晨集团债务清偿的具体时间及清偿款项分批安排尚未确定。公司及子公司能否按预计时间及金额受偿存在不确定性。

　　（详见编号临：2020一44、45、46、49号公告，2021-01、06、39、43号公告，2022一15、20、21、25、27、32号，2023一06、15、16、24、27、28、30、32、36、37、38、39号公告，2024一03、04、05、06、07号）

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:辽宁申华控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：李景伟主管会计工作负责人：孟磊会计机构负责人：连漪

　　合并利润表

　　2024年1一3月

　　编制单位：辽宁申华控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李景伟主管会计工作负责人：孟磊会计机构负责人：连漪

　　合并现金流量表

　　2024年1一3月

　　编制单位：辽宁申华控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：李景伟主管会计工作负责人：孟磊会计机构负责人：连漪

　　(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 □不适用

　　特此公告

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2024年4月27日