中国证券报 - 南国置业股份有限公司

南国置业股份有限公司

　　证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2024-016

　　南国置业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性开发、运营企业，具有房地产开发壹级资质。公司作为中央企业控股的上市商业地产公司，主要业务包含“商业运营、城市运营、地产投资”三大板块。公司借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势，已经从区域型逐步成长为全国型，成功实现了跨越式发展，业务布局已覆盖北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等全国多个重点核心城市。

　　在商业运营板块，公司报告期内运营项目20个，运营面积119万平方米，打造了泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条产品线，并拥有丰富的商业运营经验及优秀成熟的团队，品牌形象较好，具有较高知名度。2023年，公司商业运营质效稳步提升：一是招商工作成效显著。紧盯重点项目、重点铺位、重点品牌，通过优势整合，资源共享，实现优质战略型联发品牌在重点项目的合作落地，商业项目整体出租率提升明显；二是运营成本持续压降，通过精细化运营，项目工程物业费、营销费用持续下降，运营效率不断提高；三是运营品质稳中有进，开展项目运营品质提升专项行动，从“合规品质、服务品质、管理品质、环境品质”四个方面持续推动品质建设；四是品牌影响力不断加强。2023年荣获商业地产年度影响力企业等11个行业奖项，位列零售商业地产企业综合实力TOP100第48名。

　　在城市运营板块，公司运营项目10个，运营面积22万平方米，涵盖产业园、酒店、写字楼、长租公寓等业态，依托控股股东与实际控制人资源优势，通过盘活电建集团内存量资产实现运营面积的增长，同时积极与各地方国资平台进行合作。2023年，在集团内业务方面，公司轻资产运营的首个“悦生活”长租公寓在成都开业，首开出租率即达100%，荣获了“2023年长租公寓年度典范品牌”“长租公寓优秀项目”“2023年度中国住房租赁产品力十佳白领公寓”等多项殊荣；顺利签订随州PPP项目商业策划咨询服务合同，深入参与集团内城市片区开发业务；在外部资源获取方面，加强与地方国资平台在运营类业务的合作，通过成立合资公司、签署战略合作协议等形式进一步深化了与各合作伙伴的互利共赢。

　　在地产投资板块，公司根据行业发展趋势，主动优化业务模式，加强与标杆企业合作力度，形成了“联合投资+联合操盘”资源共享、优势互补的发展路径，与华润、招商、金地、保利等公司建立了良好的合作伙伴关系。2023年，公司践行区域深耕战略，成功获取重庆L63地块，新增土地储备面积7.69万平方米。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的会计政策内容进行了规范说明，内容自2023年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2024-014号

　　南国置业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第六次会议的通知于2024年4月13日以邮件及通讯方式发出，会议于2024年4月23日上午9:00在武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，出席会议的董事应到7人，实到7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，公司2023年年度股东大会将听取《独立董事2023年度述职报告》。《独立董事2023年度述职报告》于同日在巨潮资讯网披露。

　　3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　4、审议通过了《2023年度财务报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《2023年度利润分配方案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司母公司利润表中实现净利润数-360,470,516.96元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-1,693,221,743.58元；公司母公司资产负债表中未分配利润数285,943,208.88元，合并资产负债表中未分配利润数-2,812,159,764.18元。

　　鉴于公司2023年度亏损，且未分配利润为负值，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后决定公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于公司董监高2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李明轩、昌海军回避表决。

　　该议案中董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年年度报告》“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

　　7、审议通过了《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过了《公司2023年度对外担保情况的专项说明》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

　　公司提请董事会审批公司及公司各子公司、孙公司自本次董事会通过本事项之日起，至2025年召开年度董事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　为顺利实施公司2024年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批：自2024年召开2023年度股东大会起至2025年召开2024年度股东大会止，对控股子公司的担保总额度不超过331,278万元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　12、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

　　中国电建地产集团有限公司为公司的控股股东，为支持公司发展，预计自2023年度股东大会通过之日起，至2025年召开2024年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保余额不超过25.28亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。