证券代码：605128          证券简称：上海沿浦      公告编号：2024-028

　　转债代码：111008                转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司关于2023年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月19日(星期五) 上午 10:00-11:00在上海证券交易所“上证路演中心” （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流方式召开了2023年度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2024 年 04 月 19 日(星期五) 上午 10:00-11:00，公司董事长周建清先生，董事会秘书、财务总监秦艳芳女士，独立董事钱俊先生参加了本次业绩说明会，就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

　　二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

　　公司就投资者在本次说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

　　问题1：公司核心竞争力有哪些？

　　回答1：公司的核心竞争力：

　　（一）产品工业化能力优势

　　（二）技术优势（具有竞争力的核心技术，先进的生产设备等）

　　（三）合理的战略布局和服务配套优势

　　（四）高效的管理体系优势

　　问题2：公司未来在人才储备方面有何规划？

　　回答2：未来公司将加快增加整椅研发，骨架研发，汽车电子部件方面的研发人才

　　三、其他事项

　　本次业绩说明会的具体内容，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）查阅，公司相关信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月十九日

　　证券代码：605128   证券简称：上海沿浦     公告编号：2024-029

　　转债代码：111008        转债简称：沿浦转债

　　上海沿浦金属制品股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年4月19日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，以现场和视频方式出席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式出席；

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书兼财务总监秦艳芳女士出席了本次会议，其他高管以视频方式列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司2024年度对外投资预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案9涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成已回避表决，关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量如下：

　　■

　　议案14关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案经特别决议获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶，许柳珊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议