证券代码：601899         证券简称：紫金矿业       公告编号：临2024-033

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年5月17日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次H股类别股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　2023年年度股东大会召开的日期时间：2024年5月17日9点00分

　　2024年第一次A股类别股东大会召开的日期时间：2024年5月17日10点00分

　　2024年第一次H股类别股东大会召开的日期时间：2024年5月17日10点30分

　　召开地点：福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　（一）2023年年度股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议题3、4、5、7、13、16经第八届监事会第六次会议审议通过，具体详见公司于2024年3月23日披露的相关公告；议题6经第八届董事会2023年第9次临时会议和第八届监事会2023年第3次临时会议审议通过，具体详见公司于2023年5月29日披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：6、14、15、16、17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、16、17

　　应回避表决的关联股东名称或姓名：陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清对议案9回避表决；闽西兴杭国有资产投资经营有限公司、陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉、林水清、曹三星、刘文洪、沈绍阳、龙翼、阙朝阳、吴红辉、郑友诚、王春、廖元杭对议案16、17回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（二）2024年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

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　　注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2023年年度股东大会对上述议案的投票结果。

　　（三）2024年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）A股股东

　　1、出席回复

　　拟出席本次股东大会的A股股东应在2024年5月15日（星期三）或之前，将本次股东大会的回执（见附件3）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

　　2、出席登记

　　（1）A股法人股东。

　　由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，代理人应持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、本人有效身份证件及复印件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。

　　（2）A股个人股东。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1、2）、股东账户卡办理登记手续。

　　公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

　　（二）H股股东

　　详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　2024年5月16日（上午9:00至17:00）

　　（四）现场会议出席登记地点

　　福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室

　　（五）联系方式

　　紫金矿业集团股份有限公司证券部

　　通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层

　　邮编：361008

　　联系电话：0592-2933058

　　邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

　　传真：0592-2933580

　　六、其他事项

　　（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

　　（二）会议时间预计半天；

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附件1：2023年年度股东大会授权委托书

　　附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　附件3：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

　　附件1：2023年年度股东大会授权委托书

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　紫金矿业集团股份有限公司：

　　兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　2024年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　紫金矿业集团股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2024年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会回执

　　■

　　注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及签署的回执，应在2024年5月15日（星期三）或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式交回本公司。

　　邮箱：chen_weiwei@zijinmining.com

　　地址：福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔41层，邮编：361008

　　证券代码：601899     股票简称：紫金矿业     编号：临2024-034

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日召开第八届董事会2023年第16次临时会议、第八届监事会2023年第4次临时会议，并于2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及其相关议案，具体内容详见公司分别于2023年11月15日和2023年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将公司2023年员工持股计划实施进展情况公告如下：

　　2024年4月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B884520988）中所持有的4,220万股公司股票已于2024年4月16日以非交易过户的方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户，过户价格为8.35元/股。截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划证券账户持有公司股份4,220万股，占公司总股本的0.16%。

　　根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为48个月，标的股票的锁定期为12个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期届满后，员工持股计划管理委员会依据锁定期内年度公司业绩指标和个人绩效考核结果确定的份额分配至持有人。本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票红利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份及因持有公司股份而获得的现金分红，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫金矿业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月十八日