本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年4月17日14:50

　　网络投票时间：2024年4月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）股权登记日：2024年4月10日（星期三）

　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）主持人：董事长卫炳章

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（八）会议出席情况：

　　1、参加表决的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表有表决权的股份数为446,507,718股，占公司股份总数的44.3549％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为443,403,595股，占公司股份总数的44.0465％；参加网络投票表决的股东及股东代表10名，代表有表决权的股份数为3,104,123股，占公司股份总数的0.3084％。出席本次股东大会的中小投资者共计12人，代表公司有表决权股份数37,181,823股，占公司股份总数的3.6935％；

　　2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：

　　（一）审议《2023年年度报告全文及摘要》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（二）审议《2023年度董事会工作报告》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（三）审议《2023年度监事会工作报告》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（四）审议《2023年度财务决算报告》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（五）审议《2024年度财务预算报告》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（六）审议《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（八）审议《关于补选非独立董事的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（九）审议《关于补选非职工监事的议案》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　（十）审议《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》（逐项表决）

　　10.1审议《公司章程》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　10.2审议《董事会议事规则》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　10.3审议《独立董事制度》

　　表决情况如下：

　　■

　　表决结果：通过。

　　其中，议案10.01为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

　　（二）经办律师：郑可欣、蔡唯

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　（二）北京观韬中茂（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司

　　2023年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年四月十八日