证券代码：000679          股票简称：大连友谊          编号：2024一009

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2024年4月15日下午14:30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日9:15一15:00。

　　2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

　　5.主持人：董事长李剑先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共28名，代表股份104,566,039股，占公司有表决权股份总数的29.3395%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共25人，代表股份4,551,039股，占公司有表决权股份总数的1.2769%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

　　该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举李剑先生、熊强先生、张波先生、姜广威先生为公司第十届董事会非独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

　　该议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举陈玲莉女士、刘应民先生、车文辉先生为公司第十届董事会独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　（三）审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　该议案已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。

　　会议以累积投票的方式选举高志朝先生、钱云芳女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：

　　■

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　■

　　会议审议通过该议案。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　该议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

　　表决结果：

　　同意100,740,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3416%；

　　反对3,819,539股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6528%；

　　弃权5,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0056%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

　　同意740,600股，占出席会议中小投资者所持股份的16.2197%；

　　反对3,819,539股，占出席会议中小投资者所持股份的83.6510%；

　　弃权5,900股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1292%。

　　会议审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、晏小丰律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　证券代码：000679          股票简称：大连友谊         编号：2024一010

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，监事会成员中须有一名职工代表监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　经公司职工代表大会表决通过，选举王振波先生（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会批准之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会

　　2024年4月16日

　　附件：

　　王振波先生简历

　　王振波，男，1979年8月出生，博士研究生，中共党员，高级工程师。2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席。2021年12月至今任大连友谊（集团）股份有限公司职工代表监事。

　　王振波先生未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000679          股票简称：大连友谊         编号：2024一011

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）董事会会议通知于2024年4月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

　　（二）董事会会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决的方式召开。

　　（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。

　　（四）会议由董事李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:

　　（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举李剑先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》

　　经过董事推荐，第十届董事会专门委员会组成人员名单如下：

　　（一）战略委员会：召集人李剑，成员熊强、姜广威、陈玲莉、刘应民、车文辉；

　　（二）审计委员会：召集人陈玲莉，成员刘应民、车文辉、李剑、张波；

　　（三）提名委员会：召集人刘应民，成员陈玲莉、车文辉、李剑、姜广威；

　　（四）薪酬与考核委员会：召集人车文辉，成员陈玲莉、刘应民、李剑、张波。

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王同贵先生（简历详见附件）为公司副总经理，姜广威先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

　　（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事会推荐，同意聘任姜广威先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

　　公司董事会秘书通讯方式：

　　联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

　　联系电话：0411-82691470

　　传    真：0411-82802712

　　电子邮箱：guangweijiang@sina.com

　　（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经本次会议审议，公司董事会同意聘任杨浩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过。

　　公司证券事务代表通讯方式：

　　联系地址：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建

　　联系电话：0411-82802712

　　传    真：0411-82802712

　　电子邮箱：callme_yh@sina.com

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）董事会提名委员会意见。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月16日

　　附件：

　　一、高级管理人员简历

　　（一）姜广威

　　姜广威，男，1974年出生，硕士研究生。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017年5月至2022年6月任公司副总经理；2020年4月起兼任公司财务总监；2017年5月至今任公司董事会秘书；2020年5月20日至今任公司董事；2022年6月至今任公司总经理。

　　姜广威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　（二）王同贵

　　王同贵，男，1972年出生，硕士研究生。1995年9月至2009年2月任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部科员、投资发展部副部长、部长；2009年2月至2013年1月任大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2013年8月任江苏友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年8月至2014年5月任河北友谊发兴房地产开发有限公司副总经理；2014年5月至2017年5月任大连友谊（集团）股份有限公司总裁助理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理。

　　王同贵先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、证券事务代表简历

　　杨浩，男，1991年出生，硕士研究生。2014年9月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部；2016年3月至今任大连友谊（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　杨浩先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000679         股票简称：大连友谊         编号：2024一012

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）监事会会议通知于2024年4月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

　　（二）监事会会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。

　　（四）会议由监事高志朝先生主持。

　　（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

　　经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月16日