本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  累计转股情况：截至2024年3月31日，累计已有人民币1,271,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为319,535股，占节能转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.006374%。

　　●  2024年第一季度转股情况：2024年1月1日至2024年3月31日，累计有人民币8,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为2,272股。

　　●  未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的节能转债金额为人民币2,998,729,000元，占节能转债发行总量的比例为99.9576%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1770号”《关于核准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日公开发行了A股可转换公司债券3,000万张，每张面值100元人民币，发行总额30亿元，期限6年，票面利率第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309号文同意，公司30亿元A股可转换公司债券于2021年7月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“节能转债”，债券代码“113051”。

　　根据相关规定和《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，节能转债自2021年12月27日起可转换为公司A股普通股股票，转股期起止日期为2021年12月27日至2027年6月20日。节能转债初始转股价格为4.05元/股，当前转股价格为3.52元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2024年3月31日，累计已有人民币1,271,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为319,535股，占节能转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.006374%。

　　2024年1月1日至2024年3月31日，累计有人民币8,000元节能转债转为公司A股普通股，累计转股股数为2,272股。

　　截至2024年3月31日，尚未转股的节能转债金额为人民币2,998,729,000元，占节能转债发行总量的比例为99.9576%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　四、其他

　　投资者如需了解“节能转债”的详细情况，请查阅公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司证券法律（合规）部

　　联系电话：010-83052221

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2024年4月2日