本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

　　近日，公司收到天职国际《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，具体情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的情况说明

　　天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构，原委派叶慧女士、杨霖先生为公司提供审计服务，因天职国际内部团队调整，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对原委派签字注册会计师杨霖先生进行变更，现委派陈子威女士、肖小军先生接替杨霖先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，公司2023年度财务报表审计报告签字注册会计师为叶慧女士、陈子威女士、肖小军先生。

　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息

　　陈子威女士，2023年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务。陈子威女士参与过多家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　肖小军先生，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。肖小军先生参与过多家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　如上变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生不利影响。

　　四、备查文件

　　1、天职国际出具的《关于变更上海肇民新材料科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》；

　　2、变更签字注册会计师的执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日