本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司董事会与监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月15日召开公司第五届第四次职工暨工会会员代表大会，通过了《关于选举公司职工董事的议案》和《关于选举公司职工监事的议案》，与会职工代表一致通过以下决议：

　　选举赵雄飞先生为公司第六届董事会职工董事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，职工董事简历详见附件一。

　　选举邓厚善先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致，职工监事简历详见附件二。

　　上述职工董事、监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规对董事、监事任职资格和条件的规定，并将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　郴州市金贵银业股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　附件一：职工董事简历

　　1、赵雄飞，男，中国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。现任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司党委书记、董事长。1996年7月至2007年1月任湖南省龙山金锑矿工作；2007年1月至2009年6月任湖南新龙矿业有限责任公司生产发展部部长；2009年6月至2011年5月任湖南辰州矿业股份有限公司安全环保部部长；2011年5月至2014年1月任新邵辰鑫矿产有限责任公司党支部书记、经理；2014年1月至2015年4月任湖南新龙矿业有限责任公司790工区党支部书记、区长；2015年4月至2020年12月任湖南辰州矿业党委委员、副总经理 ；2020年12月至2022年12月任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2022年12月至2023年2月任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2023年2月至今任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司党委书记、董事长。

　　赵雄飞不持有公司股份，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系, 是公司子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司党委书记、董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵雄飞不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

　　附件二：职工监事简历

　　2、邓厚善，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月生，中共党员，大学本科学历，法律职业资格证，现任郴州市金贵银业股份有限公司法务部部长。1996年9月至1998年7月，在湖南省司法学校（湖南省政法管理干部学院）法律专业学习；1998年8月至2002年9月，在永兴县司法局所属县律师事务所工作；2002年9月至2004年12月，在湖南楚君律师事务所工作，任实习律师、执业律师；2005年1月至2016年9月，在郴州市工商行政管理局苏仙分局工作，任科员、法规股股长；2016年9月至今，在郴州市金贵银业股份有限公司工作，任法务专员、法务部副部长、法务部部长。

　　邓厚善未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓厚善不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》中关于监事的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。