本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2024年3月12日14:00开始。

　　网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024年3月12日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024年3月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年3月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长何亚民先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份740,581,711股，占上市公司总股份的71.6604％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736,414,950股，占上市公司总股份的71.2572％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,166,761股，占上市公司总股份的0.4032％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份4,166,761股，占上市公司总股份的0.4032％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份4,166,761股，占上市公司总股份的0.4032％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）会议表决方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

　　（二）提案表决结果

　　1、审议通过了《关于修订公司〈独立董事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　2、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

　　总表决情况：同意740,539,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意4,124,161股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9776％；反对40,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9624％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议通过了《关于修订公司〈募集资金专项管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　6、审议通过了《关于修订公司〈累积投票制度〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　7、审议通过了《关于修订公司〈提供财务资助管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　8、审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　9、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　10、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：同意736,437,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.4405％；反对4,141,261股，占出席会议所有股东所持股份的0.5592％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：同意23,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5520％；反对4,141,261股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3880％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0600％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、成都利君实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2024年3月13日