本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年2月29日召开，会议审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选柯国强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、补选谭群飞女士为公司第四届董事会提名委员会委员、补选李杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

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　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024 年 3 月 1 日