证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2024-011

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第八次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议于2024年1月31日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年2月6日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》

　　为满足公司生产经营融资需求，公司2024年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行申请不超过20,000万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法定代表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。

　　该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。

　　2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2024年2月28日(星期三)下午2：00在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年二月六日

　　证券代码：002490           股票简称：山东墨龙         公告编号：2024-013

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于召开2024年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年2月6日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月28日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月28日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年2月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年2月28日9:15一15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2024年2月21日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2024年2月21日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司于2024年2月6日召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2024年第二次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第八次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年第二次临时股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月六日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2024年2月28日（星期三）召开的2024年第二次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　■

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月28日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月28日上午9:15，结束时间为2024年2月28日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490          证券简称：山东墨龙         公告编号：2024-012

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于子公司为母公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、基本情况

　　为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）生产经营融资需求，公司2024年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行申请不超过20,000万元人民币的贷款。公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、审批程序

　　2024年2月6日，公司召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：山东墨龙石油机械股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000734705456P

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内投资、上市）

　　住所：山东省寿光市古城街道兴尚路99号

　　法定代表人：袁瑞

　　注册资本：人民币797,848,400元(大写：柒亿玖仟柒佰捌拾肆万捌仟肆佰元整)

　　成立日期：2001年12月30日

　　经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出囗；货物进出口；检测服务；计量服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。

　　股东情况：寿光墨龙控股有限公司持有公司29.53%股权，为公司控股股东，公司实际控制人为寿光市国有资产监督管理局。

　　最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：上述数据为山东墨龙单体财务数据。

　　经查询，山东墨龙不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：担保方式为连带责任保证担保，采用包括但不限于信用担保、资产抵押担保、支付保证金等方式。

　　2、担保额度：不超过20,000万元人民币。

　　3、有效期及授权：在上述额度内的具体担保事项，授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表子公司办理具体担保手续，并签署相关法律文件。担保的内容和方式以与银行签订的相关合同为准，最终实际担保总额将不超过股东大会审议的担保额度，担保期限以子公司与银行签订的合同期限为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保的原因：为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司为公司提供担保，目前公司经营状况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，具有偿还债务的能力。

　　董事会认为：公司全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略，此次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司及相关子公司的生产经营产生负面影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，董事会同意全资子公司为公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、公司对外担保数量及逾期担保情况

　　2023年6月16日，经公司全资子公司寿光墨龙物流有限公司（以下简称“墨龙物流”）股东审议，同意墨龙物流为寿光懋隆提供不超过5,000万元人民币的担保额度，担保额度有效期为自墨龙物流股东决定通过之日起12个月，担保用途为金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。详见公司于2023年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。

　　截至2024年2月6日，公司及控股子公司累计提供担保总额为45,000万元（包含本次子公司拟对公司提供担保事项），占公司最近一期经审计净资产的45.55%。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年二月六日