证券代码：603937         证券简称：丽岛新材        公告编号：2024-003

　　债券代码：113680         债券简称：丽岛转债

　　江苏丽岛新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）第四届董事会、监事会于2024年2月3日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

　　2024年2月6日