证券代码：001211    证券简称：双枪科技   公告编号：2024-008

　　双枪科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急委会，本次董事会会议已于2024年1月31日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》

　　为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目。

　　公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于在安徽省广德市投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目暨签订项目投资协议的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：001211    证券简称：双枪科技   公告编号：2024-009

　　双枪科技股份有限公司

　　关于在安徽省广德市投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目

　　暨签订项目投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　为推动公司“优质竹材，连锁工厂”战略目标的实施，继公司在江西、浙江等地的竹加工建设基地投入使用，经公司管理层前期调研，将安徽省广德市杨滩县列入公司连锁工厂目标选址，计划于2024年下半年至2026年期间在当地投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目。

　　本次对外投资总金额预计为3.2亿元，上述投资款项主要用于新建广德生产基地，包括但不限于实缴注册资本、购买土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。本次投资项目整体建设周期较长，公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段分批次，审慎投入建设，降低投资风险。

　　本次投资事项前期土地征用工作尚未启动，涉及的规划设计、建设用地竞拍等环节需有关部门的批准、备案手续，最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目，该项目总投资估算为人民币3.2亿元。近日公司与广德市杨滩镇人民政府签订《项目投资协议》，协议约定公司拟于2024年下半年至2026年期间在广德市杨滩镇投资建设年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手基本信息

　　1、机构名称：广德市杨滩镇人民政府；

　　2、统一社会信用代码：11341723003254700E；

　　3、机构地址：广德市杨滩镇桐花街道；

　　4、机构性质：机关；

　　5、负责人：郭洁。

　　三、项目投资合作协议的主要内容

　　1、项目名称：年加工20万吨毛竹绿色循环产业项目；

　　2、项目内容：用地面积约 150 亩（具体以实测为准），建筑总面积（计容面积）约 150000 平方米；

　　3、项目地点：广德市杨滩镇；

　　4、项目投资及资金来源：本项目总投资估算为人民币3.2亿元，项目资金来源为公司自有资金及自筹资金；

　　5、项目建设周期：项目原则上在取得项目用地起2年内完成投资建设。

　　四、本次对外投资目的和对公司的影响

　　为响应国家《关于加快推进竹产业创新发展的意见》以及加快“以竹代塑”发展三年行动计划，公司积极布局一产、聚焦二产，促进竹产业高质量发展。近年来公司积极践行“优质竹材”战略规划，落实“连锁工厂”战略目标，相继在浙江、江西等地投资建设竹产业加工基地。随着加工基地逐步投入使用以及连锁工厂模式的成熟发展，经公司管理层前期调研，拟在广德市新建竹产业加工基地，进一步完善公司产业布局，本次投资是公司为了推动优质竹材项目的积极举措，符合公司重要战略部署和实际经营需要，对公司长远发展具有积极意义。

　　本次项目投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，项目整体建设周期较长，公司管理层将强化资金统筹，合理安排投资节奏，根据公司资金情况、盈利水平及现有连锁工厂的效益等具体情况分阶段分批次投入建设，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

　　五、本次对外投资存在的风险

　　1、本次投资事项前期土地征用工作尚未启动，涉及的规划设计、建设用地竞拍等事项尚未实施，同时实施过程中涉及的前置审批程序能否顺利履行完毕及所需要的时间尚未确定，后续进展顺利与否仍存在不确定性。

　　2、投资项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险。本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性。公司管理层将持续做好前期市场调研工作，根据市场和项目进展情况分阶段审慎投资，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

　　2、《项目投资协议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2024年2月6日