证券代码：002507    证券简称：涪陵榨菜     公告编号：2024-001

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2024年1月26日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年2月4日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2024-002

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定及公司实际情况，于2024年2月4日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案》，同意对公司第五届董事会提名委员会主任委员进行调整，具体调整情况如下：

　　调整前：主任委员蒋和体（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生

　　调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生

　　除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整后，其任期至公司第五届董事会完成换届为止。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：002507        证券简称：涪陵榨菜  公告编号：2024-003

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会、监事会延期换届选举

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2024年2月4日届满。公司第六届董事会、监事会候选人的提名准备工作正在积极筹备中，鉴于换届准备工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第五届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　二、独立董事任期届满离任

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蒋和体先生任期于2024年2月4日届满且连任时间已达六年，因此蒋和体先生在任期届满后离任，离任后蒋和体先生将不再担任公司独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员职务。

　　蒋和体先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蒋和体先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　蒋和体先生的离任不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司已于2024年2月4日召开第五届董事会第二十次会议对董事会提名委员会主任委员进行调整，具体情况请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。

　　公司董事会、监事会延期换届暨独立董事蒋和体先生任期届满离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2024-004

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于法定代表人变更及换领营业

　　执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第五届董事会第十九次会议。审议通过了《关于选举高翔先生为公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举高翔先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应由周斌全先生变更为高翔先生。公司董事会授权公司相关人员办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年12月29日披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

　　公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，经重庆市涪陵区市场监督管理局核准，取得了新换发的《营业执照》，本次变更具体情况如下：

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　　二、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日