本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　（二）股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书林青女士出席会议；

　　4、公司高管、见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3；

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3；

　　应回避表决的关联股东名称：威海永耀贸易中心（有限合伙）

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

　　律师：朱君全、邓雪鸿

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东威高骨科材料股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。