本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情况

　　2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第一次临时股东大会于2024年1月15日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共  60名，代表股份1,828,845,002股，占公司有表决权股份总数的42.0602％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份1,798,118,163股，占公司有表决权股份总数的41.3535％；通过网络投票的股东共51名，代表股份30,726,839股，占公司有表决权股份总数的0.7067％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共55名，代表股份31,602,639股，占公司有表决权股份总数的0.7268％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》

　　表决结果：同意1,823,686,717股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7179％；反对5,128,285股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2804％；弃权30,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意26,444,354股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.6777％；反对5,128,285股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.2274％；弃权30,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0949％。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

　　本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　■

　　表决结果：同意29,352,939股，占出席会议有效表决权股份总数的92.8813％；反对2,249,700股，占出席会议有效表决权股份总数的7.1187％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,352,939股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.8813％；反对2,249,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1187％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　（三）审议通过了《关于向关联方借款的议案》

　　本议案属于公司与荣盛控股、荣盛建设之间的关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。具体如下：

　　■

　　表决结果：同意29,151,739股，占出席会议有效表决权股份总数的92.2446％；反对2,363,100股，占出席会议有效表决权股份总数的7.4775％；弃权87,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2778％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意29,151,739股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2446％；反对2,363,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.4775％；弃权87,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2778％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京市天元律师事务所律师高媛、黄婧雅出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年一月十五日