本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次股东大会的议案1为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　(1)现场会议召开时间：2024年1月2日（星期二）下午14:30

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月2日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

　　7、会议出席情况：

　　(1)股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份45,575,712股，占上市公司总股份的59.3431％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45,575,712股，占上市公司总股份的59.3431％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　(2)中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　(3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　(4)律师出席情况

　　公司聘请的浙江天册律师事务所律师见证了本次会议，出具了《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议共审议2项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数2/3以上同意，该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意45,575,712股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　2、律师姓名：叶雨宁、钟昊

　　3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江金沃精工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月2日