证券代码：000717   证券简称：中南股份  公告编号：2023-64

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日下午2:45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15至2023年12月29日（星期五）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15一9:25,9:30一11:30 ；下午13:00一15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场29楼2929会议室

　　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　　4.会议召集人：公司第九届董事会

　　5.会议主持人：副董事长吴琨宗先生

　　公司董事长李世平先生因工作原因，无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长吴琨宗先生主持。

　　6.股权登记日：2023年12月22日

　　7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 46 人，代表股份 1,382,674,285  股，占公司有表决权总股份的 57.0447  %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5  人，代表股份 1,283,722,890  股，占公司有表决权总股份的 52.9622   %，参加本次股东大会网络投票的股东共  41  人，代表股份 98,951,395  股，占公司有表决权总股份的  4.0824  %。

　　2.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所 黄启发、杨帆  律师对本次大会进行见证。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

　　（一）审议通过了公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：

　　同意 83,648,687  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.3561  ％；

　　反对 15,505,308  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.6364  ％；

　　弃权 7,400  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075  ％。

　　其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意 83,450,687   股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.3248 ％；

　　反对 15,505,308  股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.6677   ％；

　　弃权 7,400   股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0075  ％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名： 黄启发、杨帆  律师。

　　（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2023年第二次临时股东大会决议。

　　（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：000717     证券简称：中南股份    公告编号：2023-63

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会

　　2023年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年12月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2023年第八次临时会议于2023年12月29日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　（四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设煤气高效发电三期项目的议案》。

　　为提高二次能源利用效率，减少现有135MW机组单台检修时的煤气放散量，降低最大需量，同意公司建设煤气高效发电三期工程项目。

　　工程含税静态投资为59,437.96万元（不含税54,042.2万元）。本项目建成后，年发电量增加27,900万kW.h，项目全部投资税后财务内部收益率为14.57%、投资回收期 5.7 年(不含建设期)。

　　三、备查文件

　　（一）公司《第九届董事会2023年第八次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　北京市中伦（广州）律师事务所

　　关于广东中南钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

　　致：广东中南钢铁股份有限公司

　　北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师黄启发、杨帆（以下简称“本所律师”）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东中南钢铁股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集程序

　　经核查，公司本次股东大会由第九届董事会召集，具体情况如下：

　　（一）2023年12月13日，公司召开第九届董事会2023年第七次临时会议审议通过了关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

　　（二）根据公司第九届董事会2023年第七次临时会议决议，2023年12月14日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；2023年12月15日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《广东中南钢铁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的补充通知》。

　　据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

　　二、本次股东大会的召开程序

　　（一）根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

　　（三）本次股东大会现场会议于2023年12月29日下午2:45在广东省广州市海珠区琶洲大道83号宝地广场29楼2929会议室如期召开，公司董事长李世平先生请假，由公司副董事长吴琨宗先生主持本次会议。本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。经核查，本次股东大会的地点由股东大会召集人在股东大会通知公告中确定。

　　（四）本次股东大会的网络投票时间为2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9：15，结束时间为2023年12月29日下午3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。

　　（五）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计41名。

　　据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

　　（一）股东及股东代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年12月22日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,283,722,890股，占公司股份总数的52.9622%。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数41名，代表股份98,951,395股，占公司股份总数的4.0824%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

　　（二）列席会议人员

　　除上述公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其中，公司董事长李世平先生缺席本次会议，本所律师列席了本次会议。

　　据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　四、本次股东大会的表决程序及表决结果

　　本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

　　根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

　　（一）《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》

　　表决结果：同意83,648,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 84.3561％；反对15,505,308股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 15.6364％；弃权7,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意83,450,687股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的84.3248％；反对15,505,308 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的15.6677％；弃权7,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0075％。

　　关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避表决。

　　该项议案表决通过。

　　五、结论意见

　　综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

　　（以下无正文） （本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东中南钢铁股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

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　　2023年12月29日