证券代码：000692                 股票简称：*ST惠天                 公告编号：2023-76

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　关于接受控股股东债务豁免

　　关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年12月20日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告（公告编号：2023-67）》。此前，本次债务转移豁免事项已获得相关债权人同意，并已经公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）及惠天热电董事会审议通过，待提交润电热力股东会及惠天热电股东大会通过后生效。

　　截至2023年12月29日，上述债务转移豁免事项已履行完成所有程序正式生效。具体进展情况如下：

　　1.润电热力已于2023年12月29日上午召开了股东会会议，表决通过了债务转移豁免事项。

　　2.惠天热电于2023年12月29日召开了2023年第四次临时股东大会，表决通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》。

　　3.惠天热电（包括全资子公司沈阳市第二热力供暖公司）、润电热力与相关债权人就上述债务转移豁免事项已经分别签署了《债务转移及债务豁免协议书》。

　　根据企业会计准则等相关规定，本次债务豁免将形成1,058,436,288.43元利得计入2023年资本公积金，相应增加所有者权益，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：000692                 证券简称：*ST惠天                  公告编号：2023-75

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会新增了临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》，为会议召开10日前由公司控股股东提议并增加。详见公司于2023年12月20日发布的相关公告。

　　2.本次股东大会无否决议案的情况。

　　3.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事长陈卫国

　　（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023年第四次临时会议通过，并经第十届董事会2023年第五次临时会议通过同意增加临时提案，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　（五）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14：30

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

　　（八）股东出席情况

　　■

　　（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

　　（二）议案表决结果

　　1.表决通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》

　　表决结果

　　■

　　2.表决通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》

　　表决结果

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

　　2.律师姓名：黄晓行、王冰

　　3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日