本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况概述

　　1、关于《公司章程》变更的事项

　　2023年11月21日，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改。该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更登记手续。

　　2、关于公司参与设立的产业投资基金减少出资额的事项

　　2023年12月11日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整产业投资基金出资额的议案》，基于产业投资基金深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）实际运营情况，经与各合伙人协商一致，决定对合祁沃尔的出资总额减少400万元，普通合伙人对合祁沃尔的出资额保持不变，有限合伙人公司及深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创业”）按出资额的同等比例进行减资，其中公司对合祁沃尔的出资额减少196万元，亿汇创业对合祁沃尔的出资额减少204万元。本次调整出资额后，各合伙人对合祁沃尔的出资总额将由15,150万元调整为14,750万元。

　　上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　二、工商变更的进展情况

　　1、2023年12月19日，公司完成了《公司章程》的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号：22309221112），除上述《公司章程》变更外，其他工商登记事项未发生变更。

　　2、2023年12月20日，合祁沃尔完成了减少出资额的工商变更备案登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》（业务流程号：22309206262），经核准的变更登记事项如下：

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　　本次减少出资额后，合祁沃尔各合伙人的出资额信息如下：

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　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2023年12月21日