本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年12月15日

　　（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，董事童锦因在国外出差的原因请假；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中闻（重庆）律师事务所

　　律师：孟显慧、龚思元

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

　　2023年12月16日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。