一、股东大会有关情况

　　（一）股东大会的类型和届次：

　　2022年度股东大会

　　（二）股东大会召开日期和时间：

　　2023年12月28日14时30分

　　（三）股东大会股权登记日：

　　2023年12月28日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　（一）提案程序

　　公司董事会在发出由第二届董事会第三十七次（临时）会议决议通过召开的2022年度股东大会通知后，公司董事会收到由佛山市德华投资有限公司提交的函件，视为提请在2023年12月28日召开的2022年度股东大会中增加临时提案。

　　（二）临时提案

　　1、《关于公司股权激励计划的议案》。

　　（三）审查意见说明

　　经审核，以上临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将佛山市德华投资有限公司的临时提案提交到公司2022年度股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，由公司第二届董事会第三十七次（临时）会议决议通过召开的2022年度股东大会审议的事项不变。

　　四、调整后的公司2022年度股东大会审议事项

　　1、审议《公司2022年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2022年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2022年年度报告及摘要》；

　　4、审议《公司2022年度利润分配方案》；

　　5、审议《关于公司及其子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》；

　　6、审议《关于公司及其子公司对外投资计划的议案》；

　　7、审议《关于公司〈章程〉修订的议案》；

　　8、审议《关于批准公司〈股东大会议事规则〉修订的议案》；

　　9、审议《关于批准公司〈董事会议事规则〉修订的议案》；

　　10、审议《关于批准公司〈监事会议事规则〉修订的议案》；

　　11、审议《关于公司股权激励计划的议案》。

　　广东摩德娜科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日