证券代码：603825   证券简称：华扬联众 公告编号：2023-081

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于第五届监事会第三次（临时）

　　会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(二)本次会议通知已于2023年12月11日以书面文件的形式发出，全体监事同意豁免本次会议的提前通知期限。

　　(三)本次会议于2023年12月11日14时以现场及通讯表决方式召开。

　　(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　(五)本次会议由公司监事隋丹女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　鉴于公司非职工代表监事、监事会主席隋丹女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名单琳为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于监事会主席辞职及补选第五届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-082）。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司监事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：603825       证券简称：华扬联众  公告编号：2023-082

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及补选第五届

　　监事会非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、公司监事会主席辞职情况

　　公司监事会于2023年12月11日收到了监事会主席隋丹女士的辞职报告，因个人原因，隋丹女士申请辞去公司监事会主席、监事的职务，其辞职后将继续担任华扬联众（日本）数字技术株式会社总经理。

　　鉴于隋丹女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，隋丹女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，隋丹女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

　　隋丹女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选监事情况

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开了第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名单琳为第五届监事会非职工代表监事候选人（单琳女士的简历详见附件），任期自公司2023年第六次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　单琳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司监事会

　　2023年12月11日

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

　　单琳，女，1982年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学，曾任职于北京东方捷先广告传播有限公司，2007年加入华扬联众数字技术股份有限公司，现任华扬联众数字技术股份有限公司北京分公司负责人。

　　证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2023-083

　　华扬联众数字技术股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月27日10点00分

　　召开地点：北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月27日

　　至2023年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年12月11日召开的公司第五届监事会第三次（临时）会议审议通过。内容详见2023年12月12日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1．请符合上述条件的股东于2023年12月21日（周四，上午9：30－11：00，下午2：30－4：30）到北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层华扬联众数字技术股份有限公司2号会议室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　2．法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、出席会议人身份证办理登记。

　　3．自然人股东凭股票账户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证、授权委托书登记（授权委托书样式见附件1）。

　　4．会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　5．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　六、其他事项

　　1．预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2．本公司地址：北京市东城区贡院西街六号E座15层

　　联系人：罗耀菲

　　联系电话：010－65648122

　　传真：010－65648123

　　邮箱：investors@hylinkad.com

　　3．会议登记处地址：北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦1座15层华扬联众数字技术股份有限公司

　　联系人：罗耀菲

　　联系电话：010-65648122

　　传真：010-65648123

　　邮箱：investors@hylinkad.com

　　特此公告。

　　华扬联众数字技术股份有限公司董事会

　　2023年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华扬联众数字技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月27日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■