证券代码：603156         证券简称：养元饮品    公告编号：2023-024

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）于2023年11月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：

　　许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：

　　许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司经营范围变更及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。2023年10月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。上述议案尚未提交公司股东大会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年11月25日

　　证券代码：603156        证券简称：养元饮品    公告编号：2023-025

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监辞职的基本情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监邢淑兰女士递交的书面辞职报告。邢淑兰女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。邢淑兰女士辞去公司财务总监职务后继续担任公司董事、战略委员会委员职务。其离任不会对公司日常运营产生不利影响。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，邢淑兰女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，邢淑兰女士持有公司股份30,616,252股（含直接持有公司股份23,658,303股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股）。邢淑兰女士之配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去公司财务总监职务后，邢淑兰女士所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

　　邢淑兰女士在担任公司财务总监期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邢淑兰女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任财务总监的基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司于2023年11月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任马永利先生担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，马永利先生持有公司股份7,774,859股，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，马永利先生未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年11月25日

　　附件：马永利先生简历

　　马永利先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事，财务部主管会计；2017年10月至2023年11月任公司财务经理；2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表；2018年10月起任公司董事会秘书；2022年8月起兼任公司综合办经理。

　　马永利先生持有公司股份7,774,859股；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：603156   证券简称：养元饮品   公告编号：2023-026

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月11日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月11日14点00分

　　召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月11日

　　至2023年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2023年10月28日、2023年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

　　2.特别决议议案：1、2

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1.登记时间：2023年12月8日（星期五）9:30-11:30，13:30-16:30。

　　2.登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

　　3.登记办法：

　　（1）个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（3）公司股东可以信函方式登记，并提供上述（1）、（2）所需有效证件，信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　1.出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

　　2.会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。

　　3.联系方式

　　联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部

　　联系人：杨先生

　　联系电话：0318-2088006

　　邮政编码：053000

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

　　2023年11月25日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　河北养元智汇饮品股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603156         证券简称：养元饮品  公告编号：2023-023

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第七次会议的通知于2023年11月21日以电子邮件方式发出，并于2023年11月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，以通讯方式出席董事3名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1.《关于变更公司经营范围的议案》

　　根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

　　根据公司经营范围变更及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。2023年10月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。上述议案尚未提交公司股东大会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第六届董事会第六次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会审议通过后实施。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-024）、《养元饮品公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　3.《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司于近日收到财务总监邢淑兰女士的辞职申请，邢淑兰女士因达到法定退休年龄，向公司申请辞去所任财务总监职务，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，公司董事会决定聘任马永利先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　该议案已经公司第六届提名委员会第一次会议、第六届审计委员会第七次会议审议通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2023年12月11日召开2023年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河北养元智汇饮品股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月25日