本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年11月29日(星期三)下午16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年11月22日(星期三)至11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@xiagong.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月29日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　（一）会议召开时间：2023年11月29日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　公司董事长曾挺毅先生、常务副总裁刘焕寿先生、财务总监黄小芳女士、董事会秘书周兰秀女士、独立董事郑晓剑先生。

　　根据工作安排，实际参加人员可能有调整，将不再另行通知，敬请投资者理解。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月29日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月22日(星期三)至11月28日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱（stock@xiagong.com），向公司进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人

　　联系人：公司证券事务部

　　联系电话：0592-6389300

　　联系邮箱：stock@xiagong.com

　　六、其他

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　2023年11月22日