证券代码：603222     证券简称：济民医疗     公告编号：2023-074

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月7日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月7日14点00分

　　召开地点：浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月7日

　　至2023年12月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告刊登在2023年11月22日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：3、4、5

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原 件和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年12月6日下午17:00。 授权委托书详见附件1。

　　2、登记时间

　　2023年12月6日上午9:30一11:30，下午13:00一17:00

　　3、登记地点

　　浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室

　　六、其他事项

　　1、会期半天，食宿费用自理。

　　2、联系人：潘敏 联系电话：0576-84066800 传真：0576-84066800

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4、邮政编码：318020

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　济民健康管理股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月7日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603222          证券简称：济民医疗       公告编号：2023-073

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、修订背景情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款和部分管理制度进行修订。

　　二、《公司章程》修订情况

　　■

　　■

　　因修订导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相应调整。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次《公司章程》相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在市场监督管理局办理章程变更备案相关事宜。

　　二、修订部分制度的情况

　　公司修订的《独立董事工作制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交股东大会议审议。

　　《董事会专门委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《子公司管理制度》经董事会审议通过生效。

　　本次修订后的公司章程全文及上述修订需要披露的制度全文已于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：603222     证券简称：济民医疗     公告编号：2023-071

　　济民健康管理股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年11月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对应收赵选民股

　　权回购款进行债务重组的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　公司《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的公告》详见2023年11月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

　　（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

　　(八) 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　（十）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　（十一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

　　议案（二）至议案（十一）相关制度的修订情况，详见2023年11月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订《公司章程》及部分

　　制度的公告》及修订后的制度全文。

　　（十二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。

　　为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼董事会秘书陈坤先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长李丽莎女士担任审计委员会委员，与王开田先生（主任委员）、李永泉先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，李丽莎女士担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　经审议，公司拟于2023年12月7日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　证券代码：603222      证券简称：济民医疗      公告编号：2023-072

　　济民健康管理股份有限公司

　　关于对应收股权回购款进行债务重组的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、应收股权回购款债务重组概述

　　济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月以12,600万元收购了白水济民医院60%的股权。后由于白水济民医院未能完成2018年承诺业绩，2019年6月3日赵选民以13,861.65万元全额回购了公司所持白水济民医院60%股权，并对尚未支付的股权回购价款按照年化12%的利率计息。

　　截至2023年11月20日，赵选民已支付公司股权回购款本金8,261.65万元及资金占用利息1,833.33万元；尚欠公司股权回购款本金为5,600万元，尚欠股权回购款资金占用利息为2,096.51万元。

　　为减少上述应收款项的坏账损失风险，公司拟与赵选民及其控制下的企业白水济民医院和白水县济民医院和府置业有限公司（以下简称“和府置业”）进行债务重组，具体包括两个方面，一是公司减免赵选民尚未支付的股权回购款资金占用利息2,096.51万元；二是赵选民控制下的和府置业作为债务加入人，以其开发建设的“和府壹号”楼盘7号楼121套在建商品房住宅（总面积为13,415.02平方米），作价5,600万元抵偿债务重组后所欠公司款项。

　　公司于2023 年11月21日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的规定，本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对应收股权回购款进行债务重组事项尚需提交股东大会审议。

　　二、债务重组对方的基本情况

　　（一）赵选民

　　赵选民：中国公民，身份证号：612***********6819，陕西省白水县城关镇苍颉路。持有白水县济民医院有限公司100%的股权。

　　（二）公司名称：白水县济民医院有限公司

　　统一社会信用代码：91610527MA6Y2NAE09

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：赵选民

　　设立日期：2017年2月15日

　　注册资本：8,500 万元

　　注册地址：陕西省渭南市白水县东风路008号

　　经营范围：一般项目：物业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务；第三类医疗器械经营；检验检测服务；药品零售；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股东情况：赵选民持股100%

　　（三）白水县济民医院和府置业有限公司

　　统一社会信用代码：91610527MA6Y9N4227

　　法定代表人：赵选民

　　设立日期：2019年11月8日

　　注册资本：1000万元

　　地址：陕西省渭南市白水县东风路008号

　　经营范围：房地产开发、经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：白水县济民医院有限公司持股100%

　　三、应收股权回购款债务重组方案

　　自2019年6月3日赵选民回购公司所持白水济民医院60%股权以来，其回购款的支付出现多次延期，综合考虑多种因素，为减少该应收股权回购款的坏账损失风险，公司拟对该笔款项进行债务重组。

　　（一）公司减免赵选民尚未支付的股权回购款资金占用利息

　　鉴于原《股权回购协议》约定的剩余股权回购价款按照年化12%的利率计息给赵选民造成较大资金压力，且其已支付资金占用利息1,833.33万元，公司同意减免其尚未支付股权回购款资金占用利息2,096.51万元。

　　利息减免后，截至2023年11月20日，赵选民尚未偿还的股权回购款总金额为5,600万元。

　　（二）和府置业以其开发建设的“和府壹号”楼盘在建商品房住宅抵偿债务重组后所欠公司款项

　　和府置业自愿加入上述重组后的债务，作为共同债务人连带地向公司履行重组后的债务清偿义务，并以其开发建设“和府壹号”楼盘7号楼121套商品房住宅作价5600万元向公司抵偿债务重组后未偿还的股权回购款，具体如下：

　　■

　　上述抵债资产均为在建商品房，均已取得预售许可证，抵债价格参考市场价，在备案价基础上打折，价格公允。

　　四、债务重组协议的主要内容

　　公司与债务重组人在实施债务重组时，分别与各债务重组人签署《债务重组协议》、《以房抵债协议》，以及相关商品房买卖合同，同时将抵债房产办理网签备案。相关协议的主要条款如下：

　　（一）鉴于《股权回购协议》约定的剩余股权回购价款按照年化12%的利率计息给乙方造成较大资金压力，甲方（公司）同意减免乙方（赵选民）尚未支付股权回购款资金占用利息2,096.51万元。

　　（二）各方一致确认，债务重组后，截至2023年11月20日，乙方（赵选民）尚未偿还的股权回购款总金额为5,600万元。

　　（三）丙方（白水济民医院）、丁方（和府置业）自愿加入上述重组后的债务，作为共同债务人连带地向甲方（公司）履行本协议项下重组后的债务清偿义务。各方确认，本协议生效后，乙方（赵选民）、丙方（白水济民医院）、丁方（和府置业）对本协议约定的债务向甲方（公司）承担连带清偿责任。

　　（四）丁方（和府置业）以其开发建设的位于陕西省渭南市白水县杜康东路北侧的“和府壹号”项目房产向甲方（公司）抵偿全部股权回购款，甲方（公司）、丁方（和府置业）将另行签订以房抵债协议，乙方（赵选民）、丙方（白水济民医院）对以房抵债协议的内容予以认可。

　　（五）不论何种原因，以房抵债协议项下抵债房产未能按甲方（公司）要求办理转移登记，甲方（公司）接受以房抵债的目的没有实现的，则甲方(公司）有权全部或部分解除以房抵债协议及配套商品房买卖合同，要求乙方（赵选民）、丙方（白水济民医院）、丁方（和府置业）继续履行本协议项下股权回购款金钱债务，并自2023年11月21日起按一年期贷款市场报价利率（LPR）对未偿还的股权回购款计算资金占用利息，乙方（赵选民）、丙方（白水济民医院）、丁方（和府置业）对未偿还的股权回购款及按本款约定的LPR利率计算的资金占用利息向甲方（公司）承担连带清偿责任。

　　（六）抵债房产为白水县“和府壹号”楼盘7号楼121套商品房住宅（本协议签署时为在建商品房），抵债房产总面积为13,415.02平方米，具体房号、面积等信息详见附件“抵债房产清单”。各方一致同意，参照“和府壹号”项目房产备案价及市场价格，全部抵债房产作价5,600万元向甲方抵偿债务重组后未偿还的股权回购款。

　　（七）当丙方（白水济民医院）或丁方（和府置业）出现足以影响甲方（公司）债权安全的情形时，包括但不限于“和府壹号”项目抵债楼盘出现停工、丙方（白水济民医院）或丁方（和府置业）被申请破产等，甲方（公司）有权解除以房抵债协议，要求乙方（赵选民）、丙方（白水济民医院）、丁方（和府置业）继续履行本协议项下股权回购款金钱债务。

　　（八）本协议生效，且甲方（公司）丁方（和府置业）签订以房抵债协议，办理抵债房产的网签备案后，甲方（公司）应配合丙方（白水济民医院）办理质押股权的解质押手续。

　　五、债务重组的目的和对公司的影响

　　自2019年6月3日赵选民回购公司所持白水济民医院60%股权以来，其回购款的支付出现多次延期，综合考虑多种因素后，经双方协商一致，公司拟通过以房抵债的方式以化解应收股权回购款潜在的坏账损失风险。

　　公司认为，实施本次债务重组有利于降低该应收款项的坏账损失风险，公司将按照相关会计准则的规定对该事项进行会计处理，对公司2023 年度及未来的财务状况影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　六、风险提示

　　（一）公司与债务重组人的本次债务重组事项仍需各方根据不动产权交易过户的规定，办理抵债房产的过户登记等相关手续后方能全部正式完成，相关抵债的不动产权能否顺利完成过户登记存在一定的不确定性。

　　（二）本次债务重组事项，对公司2023 年度及未来的财务状况影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　济民健康管理股份有限公司董事会

　　2023年11月22日