本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次对外投资的概述

　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。公司已于2023年9月完成泰国子公司的设立登记。

　　上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日以及2023年9月19日披露的《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023-034）《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）。

　　二、本次对外投资的进展

　　近日，公司已办理完成泰国公司的备案登记事宜，并先后收到广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400202300788号），广东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2023〕1383号），现将相关信息公告如下：

　　1、《企业境外投资证书》的主要内容：

　　境外企业名称：生益电子（泰国）有限公司

　　国家/地区：泰国

　　设立方式：新设

　　投资主体：生益电子股份有限公司 股比：100%

　　投资总额：75,000万元人民币（折合 10,000万美元）

　　经营范围：研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电原件：多层印制电路板）及相关材料、零部件

　　核准或备案文号：粤境外投资[2023]N00790 号

　　投资路径：生益电子（国际）有限公司

　　2、《境外投资项目备案通知书》主要内容：

　　根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对生益电子股份有限公司新建生益电子（泰国）有限公司项目予以备案。本通知书有效期2年。

　　特此公告。

　　生益电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月17日