本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2023年11月17日（星期五）14:00-15:00

　　●  会议召开方式：网络互动方式

　　●  会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●  /会议问题征集：投资者可于2023年11月16日（星期四）17:00前访问网址https://eseb.cn/19qXxOwwBJ6或扫描下方小程序码进行会前提问，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　一、业绩说明会的主要情况

　　公司已于2023年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况等情况，公司定于2023年11月17日（星期五）14:00-15:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年第三季度业绩说明会。

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对2023年第三季度业绩和经营等情况与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、业绩说明会召开的时间、方式、地址

　　会议召开时间：2023年11月17日（星期五）14:00-15:00

　　会议召开方式：网络互动方式

　　会议地址：价值在线（www.ir-online.cn）

　　三、公司参加人员

　　董事长、总经理：王文斌先生

　　副总经理：张航先生

　　董事会秘书：徐润升先生

　　独立董事：李静女士

　　财务总监：任磊女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者的参加方式

　　/投资者可在2023年11月17日（星期五）14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/19qXxOwwBJ6或使用微信扫描下方小程序码即可参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。投资者可于2023年11月16日（星期四）17:00前访问网址https://eseb.cn/19qXxOwwBJ6或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　五、公司联系方式

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：029-81138188

　　电子邮箱：sirui-advanced-materials@sirui.net.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

　　2023年11月9日