证券代码：002642       证券简称：荣联科技   公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 v否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是v否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　v适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用v不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用v不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　v适用 □不适用

　　1、资产负债表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　2、利润表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　3、现金流量表主要变动科目分析

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 v不适用

　　三、其他重要事项

　　v适用 □不适用

　　1、公司于2023年1月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，立案调查工作仍在进行中，公司目前尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合证监会尽快完成调查工作，并遵照相关法律法规要求就后续具体进展情况及时履行信息披露义务；

　　2、根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序暂时中止；待中国证监会调查结果确定后，如公司不再存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的“不得非公开发行股票”的情形，公司将根据相关法律法规要求安排后续事宜。具体内容详见公司于2023年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

　　3、报告期内，北京市海淀区人民法院就公司与北京中科中电能源科技有限公司关于《荣之联北京市酒仙桥电子城A6楼天然气分布式能源项目供能合同》履约纠纷一案进行了一审审理判决，并出具了（2020）京0108民初34821号《民事判决书》，具体内容详见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。目前，公司已向北京市第一中级人民法院提起上诉。上述案件事项对公司造成的具体影响以终审判决的实际执行情况为准，公司将对后续诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：荣联科技集团股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王东辉                                   主管会计工作负责人：张旭光                     会计机构负责人：张旭光

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王东辉                                   主管会计工作负责人：张旭光                     会计机构负责人：张旭光

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 (不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 (否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　2023年10月28日

　　证券代码：002642               证券简称：荣联科技            公告编号：2023-049

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年10月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，董事会认为公司编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号），为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

　　2.01修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.02修订《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.03修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述第2.01、2.02项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联科技股份有限公司35%的股权，挂牌底价为人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及办理工商变更手续。

　　《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：002642               证券简称：荣联科技             公告编号：2023-050

　　荣联科技集团股份有限公司

　　第六届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年10月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》。

　　2、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号），为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，对如下治理制度的相应条款进行修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。

　　2.01修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.02修订《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2.03修订《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　上述第2.01、2.02项子议案尚需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为本次公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联科技股份有限公司35%的股权，有利于公司优化资产结构，更加聚焦公司主营业务。非核心业务资产投资的适时退出，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第二十九次会议决议

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月二十八日

　　证券代码：002642               证券简称：荣联科技            公告编号：2023-052

　　荣联科技集团股份有限公司

　　关于公开挂牌转让参股公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联科技股份有限公司（以下简称“中水联”或“标的公司”）35%的股权，挂牌底价为人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有中水联的股权。公司董事会授权经营层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以及办理工商变更手续。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司尚无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　二、交易对方基本情况

　　本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方。公司将根据公开挂牌转让进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的中水联35%股权。标的公司情况如下：

　　公司名称：中水联科技股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　注册资金：5,000万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城A栋3911室

　　法定代表人：陈杰

　　成立日期：2016年6月1日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务、数据处理、计算机系统服务；计算机硬件生产、加工；机械电子设备、仪器仪表、计算机及外围设备、计算机软硬件销售；计算机、通讯设备租赁；企业管理咨询；互联网信息服务；互联网接入及相关服务；工业控制与自动化系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程的承接；对水务、水利水电工程、水处理项目的投资、设计咨询和中介服务、经营管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东及各自持股比例：

　　■

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司所持有的中水联股权产权清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。公司不存在为中水联提供担保、财务资助等情形。经查询，中水联不是失信被执行人。中水联其他股东均放弃35%股权的优先购买权。

　　四、标的公司评估情况

　　根据四川衡立泰房地产土地资产评估有限公司于2023年8月10日出具的《资产评估报告》（川衡立泰资评字[202308]第102号），本次资产评估采用资产基础法，对中水联股东全部权益在评估基准日2023年6月30日的市场价值进行了评估，中水联股东全部权益价值为248.12万元，增值率为2.01%。公司所持中水联35%股权对应的评估值为86.842万元。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司本次以公开挂牌方式转让中水联35%股权，挂牌底价为人民币315万元，最终成交价格以公开摘牌结果为准。截至目前，尚未确定交易方，公司也未与任何意向方签署相关交易协议。

　　六、涉及股权转让的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置及土地租赁等情况。本次股权转让所得款项将用于补充公司营运资金。

　　七、本次交易目的和对公司的影响

　　公司本次转让所持有的中水联全部股权，有利于推动公司非核心业务资产的投资退出，增加公司运营资金，符合公司整体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次股权转让按照国有资产处置程序，以公开挂牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十九次会议决议；

　　3、《资产评估报告》。

　　特此公告。

　　荣联科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月二十八日