证券代码：603324                   证券简称：盛剑环境                公告编号：2023-068

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　董事会认为：本次修订符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）摘要》、《关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

　　表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》；

　　董事会认为：本次修订符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》、《关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许云先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（公告编号：2023-071）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

　　2、第二届董事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603324                  证券简称：盛剑环境                 公告编号：2023-069

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要有关内容的修订有助于推进公司2023年员工持股计划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）》、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）摘要》、《关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

　　关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　（二）审议《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。

　　监事会认为：本次《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》有关内容的修订有助于推进公司2023年员工持股计划的实施，确保公司激励政策的持续性及灵活性，充分、长久地调动核心人员工作积极性，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》、《关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2023-070）等文件。

　　关联监事涂科云先生、刘庆磊先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603324        证券简称：盛剑环境        公告编号：2023-070

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于修订2023年员工持股计划及相关文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》及《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对公司2023年员工持股计划及相关文件进行修订。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年员工持股计划的基本情况

　　2023年10月18日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。公司于2023年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　二、2023年员工持股计划相关文件的修订情况

　　（一）《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的修订内容

　　■

　　（二）《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的修订内容

　　■

　　三、本次修订对公司的影响

　　本次修订2023年员工持股计划相关事项，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑环境         公告编号：2023-071

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.原股东大会的类型和届次：

　　2023年第四次临时股东大会

　　2.原股东大会召开日期：2023年11月9日

　　3.原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

　　（一）取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

　　■

　　2、取消议案原因

　　公司于2023年10月23日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对原《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的部分内容进行修订。鉴于原提交公司2023年第四次临时股东大会审议的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要和《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的部分内容已发生变更，故取消上述两项议案。取消议案的原因、程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：张伟明先生

　　2.提案程序说明

　　公司已于2023年10月19日公告了股东大会召开通知，单独持有公司3%以上股份的股东张伟明先生，在2023年10月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　公司于2023年10月23日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，主要对《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容做出修订，并对《上海盛剑环境系统科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》中的相关内容相应作出调整。上述议案不属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的相关信息。

　　三、除了上述取消部分议案并增加临时提案事项外，于 2023年10月19日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年11月9日 14点30分

　　召开地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年11月9日

　　至2023年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3.股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4.股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年11月9日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。