本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过的《关于取消前期部分担保事项的议案》，将变更于2022年6月23日召开的2021年度股东大会审议通过的《关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信续贷提供担保的议案》、2022年7月28日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过的《关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案》、2022年11月18日召开的2022年第九次临时股东大会审议通过的《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信续贷提供担保的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年9月20日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2023年9月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月20日上午9:15，结束时间为2023年9月20日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份147,506,856股，占上市公司总股份的19.5859％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份124,101,400股，占上市公司总股份的16.4782％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份23,405,456股，占上市公司总股份的3.1078％。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意147,380,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9144％；反对126,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0856％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,279,256股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4608％；反对126,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　2.00关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案；

　　总表决情况：

　　同意147,380,656股，占出席会议所有股东所持股份的99.9144％；反对126,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0856％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,279,256股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4608％；反对126,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　3.00关于取消前期部分担保事项的议案。

　　总表决情况：

　　同意147,505,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意23,404,356股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9953％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第六次临时股东大会决议；

　　2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东大会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董　事　会

　　二O二三年九月二十日