证券代码：600765   证券简称：中航重机   公告编号：2023-054

　　中航重机股份有限公司

　　关于变更监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日在公司会议室召开了2023年第二次职工代表大会，选举毛辕同志为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件）。毛辕同志担任本届职工代表监事任期自本次选举通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。选举完成后，李杨同志不再担任公司第七届监事会职工代表监事职务。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司监事会

　　2023年9月12日

　　附件：职工监事简历

　　毛辕，男，1983年1月生，2005年7月毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位。2005年7月参加工作，曾任汉中航空工业（集团）有限公司资产与资本运营部、政策研究部、审计法律部任主管，汉中航空工业（集团）有限公司纪检与审计法律部部长、汉中航空工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记。现任中航重机股份有限公司纪委书记。拟任中航重机股份有限公司职工代表监事。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机   公告编号：2023-055

　　中航重机股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2023年9月12日以通讯方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议以书面表决方式审议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任胡灵红为公司总经理，冀胜利、李杨为公司副总经理（高级管理人员简历见附件）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件：聘任高级管理人员简历

　　胡灵红，女，1970年4月生，1990年毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红航空机械有限责任公司党委副书记、副总经理；贵州航空工业集团有限责任公司副总师；贵州永红航空机械有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法人代表。现任中航重机股份有限公司党委副书记、副总经理。拟任中航重机股份有限公司总经理。

　　冀胜利，男，1966年6月生，1989年毕业于西北工业大学锻压工艺及设备专业，后取得西北工业大学先进制造博士学位。1989年7月参加工作，曾任148厂总质量师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、法定代表人。拟任中航重机股份有限公司副总经理。

　　李杨，女，1971年3月生，1989年9月毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵州航空工业集团有限责任公司机关党委副书记；中航力源液压股份有限公司党委书记、总经理、董事；中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中航重机股份有限公司党委副书记。拟任中航重机股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600765   证券简称：中航重机   公告编号：2023-056

　　中航重机股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长冉兴同志提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡灵红同志为公司总经理。冉兴同志不再兼任公司总经理。由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任冀胜利同志、李杨同志为公司副总经理。以上高级管理人员（聘任高级管理人员简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会届满之日止。

　　上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。

　　特此公告。

　　中航重机股份有限公司董事会

　　2023年9月12日

　　附件：聘任高级管理人员简历

　　胡灵红，女，1970年4月生，1990年毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红航空机械有限责任公司党委副书记、副总经理；贵州航空工业集团有限责任公司副总师；贵州永红航空机械有限责任公司党委书记、董事长、总经理、法人代表。现任中航重机股份有限公司党委副书记、副总经理。拟任中航重机股份有限公司总经理。

　　冀胜利，男，1966年6月生，1989年毕业于西北工业大学锻压工艺及设备专业，后取得西北工业大学先进制造博士学位。1989年7月参加工作，曾任148厂总质量师；陕西宏远航空锻造有限责任公司总经理、党委副书记；贵州安大航空锻造有限责任公司总经理。现任贵州安大航空锻造有限责任公司董事长、法定代表人。拟任中航重机股份有限公司副总经理。

　　李杨，女，1971年3月生，1989年9月毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵州航空工业集团有限责任公司机关党委副书记；中航力源液压股份有限公司党委书记、总经理、董事；中航重机股份有限公司党委副书记、纪委书记。现任中航重机股份有限公司党委副书记。拟任中航重机股份有限公司副总经理。